AML Specialist
at EY
61-894 Poznań, województwo wielkopolskie, Poland -
Start Date | Expiry Date | Salary | Posted On | Experience | Skills | Telecommute | Sponsor Visa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | 03 Dec, 2024 | Not Specified | 06 Sep, 2024 | N/A | Good communication skills | No | No |
Required Visa Status:
Citizen | GC |
US Citizen | Student Visa |
H1B | CPT |
OPT | H4 Spouse of H1B |
GC Green Card |
Employment Type:
Full Time | Part Time |
Permanent | Independent - 1099 |
Contract – W2 | C2H Independent |
C2H W2 | Contract – Corp 2 Corp |
Contract to Hire – Corp 2 Corp |
Description:
Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) i posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy łączymy wiedzę biznesową, regulacyjną oraz techniczną i świadczymy kompleksowe usługi w ramach lokalnych i globalnych projektów EY w różnych jurysdykcjach. W ramach naszego Działu Financial Crime realizujemy różnorodne inicjatywy AML/KYC/TM/Compliance dla globalnych instytucji finansowych.
Twój zakres obowiązków:
- Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego;
- Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
- Wykonywanie przeglądów okresowych klientów, a także wybranych procedur CDD/EDD;
- Oparte na ryzyku dochodzenia w sprawie alertów i spraw monitorowania transakcji
- Tworzenie i weryfikacja profili KYC oraz kartotek AML;
- Analiza i monitoring transakcji, weryfikacja alertów transakcyjnych, etc.;
- EY.AI - Twoje możliwości na tym stanowisku rozszerza sztuczna inteligencja, która będzie Ci towarzyszyć i wspierać w codziennej pracy. Dzięki wykorzystaniu AI Twoje analizy, praca z danymi i tworzenie innowacji wzniosą się poziom wyżej.Zaczniesz od cyklu szkoleń, a następnie będziesz korzystać z EYQ - swojego wirtualnego asystenta i innych unikalnych narzędzi, często dostępnych tylko w EY. Stale inwestujemy w innowacje, aby zapewnić Ci środowisko pracy, w którym możesz skupić się na jej najciekawszych aspektach i tworzyć najlepsze rozwiązania dla klientów.
Nasze wymagania:
- Znajomość procesów związanych z programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w tym proces KYC/CDD/EDD, monitorowania transakcji lub sankcji;
- Minimum 3 letnie doświadczenie AML/CFT/TM oraz zapewnienia zgodności regulacyjnej (Compliance) w instytucjach finansowych;
- Posiadasz umiejętności eksperckie w zakresie prowadzenia skutecznych dochodzeń w zakresie Monitorowania Transakcji, w tym w zakresie analizy danych i transakcji, badań i dokumentacji;
- Chęć rozwoju w obszarze AML/CFT;
- Zdolności analityczne;
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego;
- Ekspercką wiedzę na temat tego, w jaki sposób pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i uchylanie się od opodatkowania są wykonywane, dlaczego, różnice między nimi i ich skutki.;
- Umiejętności pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów;
- Dyspozycyjność i otwartość na pracę na różnorodnych projektach krajowych i zagranicznych.
Responsibilities:
Please refer the Job description for details
REQUIREMENT SUMMARY
Min:N/AMax:5.0 year(s)
Information Technology/IT
IT Software - Other
Information Technology
Graduate
Proficient
1
61-894 Poznań, Poland