Experienced - Anti Financial Crime - DBS - Roma

at  Deloitte

EXPERIENCED - ANTI FINANCIAL CRIME - DBS - ROMA

Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Anti Financial Crime di Deloitte Business Solution nella sede di Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.
Deloitte Business Solution collabora con i propri clienti/partner nella conduzione, gestione e riorganizzazione dei processi aziendali relativi alle Funzioni Accounting, Finance & Controlling; individua e valuta i cambiamenti necessari, assistendo nell’implementazione di percorsi strutturati di sviluppo, alla ricerca della migliore performance in termini di efficienza, efficacia e controllo.

WINNING REQUIREMENTS

• Laurea in Materie Economiche, in Giurisprudenza o Affini;
• Esperienza di almeno 1 anno e mezzo/ 2 anni in ambito anti-financial crime, maturata nell’Industry dei Financial Services (preferibilmente Banche) ovvero presso società di consulenza;
• Conoscenza della normativa in materia di antiriciclaggio, dei principali adempimenti richiesti ai soggetti obbligati, nonché e dei principali presidi organizzativi e di controllo adotatti in materia;
• Possesso delle seguenti competenze/ capacità: execution di attività di due diligence su rapporti continuativi/ operazioni ovvero analisi delle operatività potenzialmente anomale ai fini antiricilaggio; programmazione ed execution di attività di controllo; predisposizione di reporting.
• Buona conoscenza del pacchetto applicativi Microsoft (Office).

La risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:

• Collaborare con le Funzioni Operation nell’execution degli adempimenti previsti in materia di antiriciclaggio (adeguate verifiche/ transaction monitoring/ gestione SOS) ovvero con le Funzioni Antiriciclaggio a supporto delle loro tipiche attività di controllo (execution controlli di II livello e predisposizione reportistica);
• Nell’ambito del supporto operativo fornito, ove necessario, dare il suo contributo al miglioramento dei processi e dei presidi in materia di antiriciclaggio adottati dai Clienti;
• Lavorare in un team, condividendo il relativo know-how e approccio e gestire in autonomia il rapporto con il cliente, favorendo, ove se ne presenti l’opportunità lo sviluppo del business

La risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:

• Collaborare con le Funzioni Operation nell’execution degli adempimenti previsti in materia di antiriciclaggio (adeguate verifiche/ transaction monitoring/ gestione SOS) ovvero con le Funzioni Antiriciclaggio a supporto delle loro tipiche attività di controllo (execution controlli di II livello e predisposizione reportistica);
• Nell’ambito del supporto operativo fornito, ove necessario, dare il suo contributo al miglioramento dei processi e dei presidi in materia di antiriciclaggio adottati dai Clienti;
• Lavorare in un team, condividendo il relativo know-how e approccio e gestire in autonomia il rapporto con il cliente, favorendo, ove se ne presenti l’opportunità lo sviluppo del business.