AML Data Analytics Manager (Cuauhtémoc, Ciudad de México) at BBVA

Ciudad de México, , Mexico -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

03 Oct, 26

Salary

0.0

Posted On

05 Jul, 26

Experience

5 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Python, PySpark, AML, CFT, Data Analysis, Forensic Analysis, Risk Management, Internal Control, Auditing, Data-Driven Decision Making, Network Analysis, KPI Development

Industry

Banking

Description

Fecha límite para apuntarse: 2026-07-09 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? El área de Prevención de Lavado de Dinero (AML) se enfocará en investigar reportes de situaciones inusuales para identificar redes o vínculos de clientes con comportamientos atípicos. Esta nueva función requiere identificar onexiones o vínculos transaccionales, por domicilio, por empleador, por partícipes, etc. Principales funciones: Garantizar la operativa e información demográfica del total de clientes (33 millones) a fin de identificar vínculos o redes de clientes con algún comportamiento atípico transaccional o estructural (domicilio, teléfonos, parentesco etc.). Investigación del total de redes de clientes y usuarios identificados con un comportamiento atípico en materia de PLD y FT cumpliendo con el tiempo máximo establecido por la Autoridad Implementación del Nuevo Sistema de Investigación de Casos. Cumplir cabalmente con los KPIs locales y corporativos y desarrollar nuevos KPIs de eficiencia y efectividad. Participar en la implementación del nuevo módulo que permitirá la fusión del Análisis e Investigación y del nuevo sistema o desarrollo de redes y la isminución del tiempo de Investigación. Garantizar la identificación del total de clientes relacionados o con algún tipo de vínculo o comportamiento atípico que deben ser investigados y/o eportados a la Autoridad por el riesgo que representan. Asegurar la investigación y reporte del total de clientes o contrapartes relacionados. Formación Licenciatura en Actuaría, Estadística (titulado) Maestría Ciencia de datos (deseable) Ingles Intermedio (deseable) Experiencia +5 años en PLD y FT (monitoreo, análisis y/o investigación de clientes con un comportamiento atípico). Programación en Python y Pyspark (Avanzado) Conocimientos Indispensables Programación: Pyspark, Python. Especialización en temas de PLD, Riesgos, Control Interno y Auditoría Análisis de millones de millones de registros (operaciones, clientes) Investigación detallada de grupos o redes de clientes a fin de identificar el riesgo que representan y su posible reporte a la autoridad. Análisis forense de las redes de clientes identificadas como de riesgo. Conocimiento en la operativa total de clientes usuarios y empleados. Competencias Toma de decisiones basada en datos Empatía Resiliencia En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos? Don’t miss any opportunity and... upload your CV! You will join our Talent Community so that we can send you future opportunities that match your profile. Leave your resume We are more than 121,000 colleagues across 25 countries, working in multidisciplinary teams where we understand the importance of work-life balance. We support our clients in the energy transition and are committed to inclusive growth. We are pioneers in adopting disruptive technologies that will shape the financial industry. Dare to define the future of banking!

Responsibilities

The role focuses on investigating unusual customer behavior and transactional links to identify AML and CFT risk networks. It involves implementing new case investigation systems and ensuring compliance with regulatory reporting timelines and KPIs.