AML ოფიცერი at TBC Bank Group PLC

Tbilisi, , Georgia -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

28 Dec, 25

Salary

0.0

Posted On

29 Sep, 25

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Analytical Thinking, Critical Thinking, Attention to Detail, Organizational Skills, Responsibility, English Proficiency, Russian Proficiency, Office Software Knowledge, Banking Procedures Knowledge, Financial System Experience

Industry

Banking

Description

კომპანიის აღწერა ჩვენ ვართ თიბისი, ტექნოლოგიური კომპანია, სადაც ყველაზე გამბედავი და მიზანდასახული გუნდი ვქმნით მომხმარებელზე მორგებულ მომსახურებას, პროდუქტებსა და შესაძლებლობებს. ინოვაციებითა და ტექნოლოგიებით, ჩვენს მისიას ვასრულებთ და ადამიანების ცხოვრებას ვამარტივებთ. მხარს გიჭერთ განვითარებაში, მიზნების მიღწევასა და შენი წარმატების ისტორიის შექმნაში - მთავარია გჯეროდეს. სამუშაოს აღწერა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მოქმედ საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაოს შესრულება; ბანკის პოტენციური და არსებული კლიენტების შესწავლა, ანალიზი და გადაწყვეტილება მიღება მათ მომსახურებასთან დაკავშირებით; დამატებითი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის მოთხოვნა, ანალიზი და დადოკუმენტირება; კლიენტების ამლ რისკის განსაზღვრა და გადაფასება; საჭიროების შემთხვევაში ბანკის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან კომუნიკაცია და დამატებითი ინფორმაციის ან დოკუმენტაციის მოძიება; ბანკის ძირითადი საინფორმაციო (მონაცემთა) ბაზიდან ინფორმაციის მიღება, სისტემატიზაცია და ანალიზი; საეჭვო და უჩვეულო ოპერაციების გამოვლენა, ანალიზი და რეპორტის მომზადება; ხელმძღვანელისგან მიღებული სხვა დავალებების შესრულება. კვალიფიკაცია უმაღლესი განათლება, სასურველია ეკონომიკურ, საბანკო და სხვა ტექნიკური მეცნიერებების სფეროებში აუცილებელია ინგლისური და სასურველია რუსული ენის მაღალ დონეზე ცოდნა სტანდარტული საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა საფინანსო/საბანკო სისტემაში მუშაობის გამოცდილება საბანკო პროცედურებისა და პროდუქტების ცოდნა კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების უნარი შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანალიტიკური ანგარიშგების წერის უნარი დეტალებზე ორიენტირებულობა, ორგანიზებულობა, პასუხისმგებლობა დამატებითი ინფორმაცია თიბისი, ვაკანსიაზე კანდიდატის შესაბამისობის დადგენის მიზნით, კანდიდატის პერსონალურ მონაცემებს "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად ამუშავებს. ინფორმაცია კანდიდატის შესახებ, ასევე, შეიძლება დამუშავდეს სამომავლო ვაკანსიაზე კანდიდატის შესაბამისობის დადგენის მიზნით. ინფორმაცია კანდიდატის შესახებ ინახება არაუმეტეს 3 წლის ვადით. იმ შემთხვევაში, თუ არ გსურს მონაცემთა შემდგომი დამუშავება და გსურს მონაცემთა ცვლილება ან წაშლა, გთხოვ, მოგვმართე ბმულზე და დაგვიკავშირდი ამავე ბმულზე განთავსებული საკომუნიკაციო არხების საშუალებით: კონფიდენციალურობა - TBC Bank თიბისი, თვქენს ინფორმაციას თიბისი ჯგუფში (TBC Bank Group PLC) შემავალ კომპანიებსაც უზიარებს. შვილობილი კომპანიებიც უზრუნველყოფენ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებას კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. იმ შემთხვავაში, თუ არ გსურს მონაცემების თიბისი ჯგუფში შემავალი კომპანიებისთვის გაზიარება, მოგვმართეთ იგივე ბმულზე: კონფიდენციალურობა - TBC Bank თიბისიში კანდიდატთა შერჩევის პროცესი “დისკრიმინაციის ყველა ფორმით აღმოფხვრის შესახებ” კანონის მოთხოვნებისა და პირთა მიმართ თანაბარი მოპყრობის პრინციპების შესაბამისია, რაც გამორიცხავს პირთა მიმართ დისკრიმინაციას ნებისმიერი ნიშნით. თუ შენ მიმართ დისკრიმინაციული მოპყრობის ნიშნებს ხედავ, მოგვმართე: 032 2 27 27 27 * 1998; დაგიკავშირებით მხოლოდ მათ, ვინც შერჩევის პირველ ეტაპს გაივლის და კანდიდატის სტატუსი მიენიჭება.

How To Apply:

Incase you would like to apply to this job directly from the source, please click here

Responsibilities

The role involves working on issues related to the legalization of illegal income and combating money laundering. Responsibilities include analyzing potential and existing bank clients, determining AML risks, and documenting findings.