AML-utredare med fokus på CTF och sanktioner at Avaron AB

Stockholm, Stockholm, Sweden -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

14 Jul, 26

Salary

0.0

Posted On

15 Apr, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

AML, CTF, Sanctions screening, Transaction monitoring, KYC, Risk assessment, EDD, Corporate structure analysis, Financial crime investigation, Regulatory compliance, Analytical skills, Reporting, Stakeholder management

Industry

Business Consulting and Services

Description

Om företaget Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor – kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger. Om uppdraget Du kliver in i ett utredningsteam inom AML där fokus ligger på att identifiera och hantera misstänkt penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiella sanktioner. Uppdraget passar dig som trivs i en reglerad verksamhet där komplexa transaktionsmönster, företagsstrukturer och högriskärenden behöver analyseras med hög precision. Här får du arbeta brett med utredningar, kundkännedom och riskbedömningar, samtidigt som du bidrar med din erfarenhet till teamet genom råd, stöd och kunskapsöverföring. Du hanterar frågor som kräver både analytisk skärpa, gott omdöme och hög integritet i arbetet med känslig information. Det här är ett intressant uppdrag för dig som vill arbeta operativt och självständigt med avancerade AML-frågor i en miljö där kvalitet och struktur är avgörande. Arbetsuppgifter Du utreder transaktionsmonitoreringslarm och tips kopplade till misstänkt penningtvätt. Du hanterar och analyserar PEP-ärenden samt utreder träffar kopplade till finansiella sanktioner. Du inhämtar och analyserar kundkännedom samt tar fram välgrundade beslutsunderlag. Du driver särskilda utredningar inom risk, inklusive arbete med högriskkunder och EDD. Du analyserar företag, bolagsstrukturer och relaterade riskbilder i komplexa ärenden. Du delar med dig av din kompetens genom att ge råd och stöd till befintlig personal, särskilt inom utredningar som rör företag och bolagsstrukturer. Du dokumenterar ditt arbete strukturerat och säkerställer tydliga överlämningar. Krav Minst 3 års erfarenhet av att utreda transaktionslarm, inhämta kundkännedom och självständigt driva utredningar avseende misstänkt penningtvätt. Gedigen erfarenhet av utredningsarbete, analys och kundkännedomsinhämtning avseende företag och bolagsstrukturer. Akademisk utbildning med inriktning juridik, ekonomi eller liknande, alternativt jämförbar erfarenhet som säkerställer relevant faktakunskap inom området. Utbildning om de externa regelverk som är relevanta för rollen, eller gedigen jämförbar erfarenhet. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Du arbetar självständigt, metodiskt och strukturerat, även när arbetsbelastningen är hög. Du är bekväm med att hantera komplexa ärenden och känslig information samt kan genomgå bakgrundskontroll. Meriterande Kunskap om försäkringsprodukter. Erfarenhet från försäkringsbolag. Vi erbjuder Fast anställning hos Avaron AB Tjänstepension Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år Ansökan Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan.

Responsibilities

The role involves investigating transaction monitoring alerts, managing PEP cases, and conducting risk assessments related to money laundering and terrorist financing. You will also provide expert support to the team regarding complex corporate structures and ensure high-quality documentation of all investigations.