Analist Transactiemonitoring at Knab

Amsterdam, North Holland, Netherlands -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

31 Mar, 26

Salary

0.0

Posted On

31 Dec, 25

Experience

0 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Analytical Skills, Transaction Monitoring, Customer Interaction, Report Writing, KYC, Fraud Prevention, Communication Skills, Problem Solving, Proactivity, Team Collaboration, Attention to Detail, Research Skills, Customer Service, Responsibility, Continuous Improvement

Industry

Financial Services

Description

Knab is opgericht in 2012. We zijn een onlinebank, maar wel eentje die gerund wordt door echt mensen. We staan erom bekend anders te zijn, omdat we dingen anders willen doen. Simpeler, slimmer en voordeliger voor onze klanten. Door slimme technologie te combineren met een gezonde dosis verstand, creëren we financiële dienstverlening die voldoet aan je wensen. Hier voegen we sublieme, persoonlijke service aan toe en zo ontstaat er iets, wat uniek is in de financiële sector. De rol Voor ons Team Transactiemonitoring zijn wij op zoek naar een enthousiaste, analytische en ondernemende collega die (bij voorkeur) ervaring heeft met transactiemonitoring. Als Analist Transactiemonitoring heb je een belangrijke rol in het team en draag je bij aan de preventie van witwassen, fraude of het financieren van terrorisme. Het is jouw primaire taak om gesignaleerde transacties (alerts) te onderzoeken en te bepalen of deze transacties passen bij de klant. Om tot een afweging te kunnen komen raadpleeg je verschillende (online) bronnen, maar vraag je ook informatie direct bij klanten op. Met alle informatie vorm je een volledig klantbeeld en beoordeel je of de transacties passen binnen het beeld dat jij hebt gevormd. Met jouw waardevolle inzet draag je bij aan de veiligheid van Knab en onze klanten! Als Analist Transactiemonitoring ben je verantwoordelijk voor: Het onderzoeken van transacties en hits binnen de context van de klant; Het vormen van een klantbeeld, waarbij je diverse bronnen en hulpmiddelen tot je beschikking hebt; Het schrijven van een analyserapport met daarin jouw bevindingen; Het contact leggen met klanten en betrokkenen; Het inzetten van je analytische vaardigheden bij het onderzoeken van de meest ingewikkelde dossiers; Het nauw samenwerken met andere collega's binnen het KYC & FEC domein. Het team Je komt terecht in een ambitieus en tegelijkertijd gezellig team, waarin samenwerking van groot belang is. Er is een grote diversiteit aan kennis en kunde, waardoor iedereen een unieke set aan vaardigheden heeft. Samen vullen jullie elkaar goed aan en streven jullie collectief naar de beste prestaties. Wij hebben een goede balans tussen het hebben van een serieuze job, hard werken en gezelligheid. En dat alles binnen een krachtig en mooi team. Het team streeft ernaar zoveel mogelijk zelf organiserend te zijn en zoekt daarom iemand die proactief is en zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. Jouw profiel Je beheerst de Nederlandse taal op native-niveau in zowel woord als geschrift; Je beschikt over tenminste hbo werk- en denkniveau; Bij voorkeur heb je al enige tijd ervaring met transactiemonitoring; Je bent in het bezit van Wft Basis diploma; Je bent in het bezit van een afgeronde leergang ‘Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering' of bent bereid deze te halen; Je bent 32 tot 38 uur per week inzetbaar; Je streeft er naar jezelf uit te dagen en continu te verbeteren; Je bent open, ondernemend, betrokken en positief. Diversiteit Kom zoals je bent. Knab is open met positieve vibes. Alle nationaliteiten, etniciteiten en geslachten, zijn welkom binnen Knab. Join the Krew Als je bij ons komt werken, wordt Knab een belangrijk deel van je leven. Daarom zorgen we ervoor dat de sfeer en arbeidsomstandigheden net zo bruisend zijn als de baan zelf! Daarnaast vinden we het belangrijk dat je een goede balans ervaart tussen je werk en je privéleven, hierom is hybride werken bij ons de norm. Enkele andere voordelen van werken bij Knab: Een marktconform salaris; Een dertiende maand; Een thuiswerkvergoeding; Keuze tussen een kilometervergoeding of een NS-businesscard die je ook privé mag gebruiken; Mogelijkheden om naast transactiemonitoring meer KYC-gerelateerde werkzaamheden te leren; Leuke borrels waar ons team een groot deel van de bezetting vormt; Een goed bereikbaar kantoor. Als je vragen hebt over deze functie of het sollicitatieproces, neem dan gerust contact met ons op! We werken niet met derden voor het invullen van deze rol.

Responsibilities

As an Analyst in Transaction Monitoring, you will investigate flagged transactions and determine their legitimacy based on customer profiles. You will also write analytical reports and collaborate with colleagues in the KYC & FEC domain.