Analista AML Screening at May Business Consulting

Madrid, Community of Madrid, Spain -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

19 Jan, 26

Salary

0.0

Posted On

21 Oct, 25

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

AML, Screening, Client Analysis, Financial Crime Detection, Risk Identification, Proactivity, Teamwork, Attention to Detail, Customer Orientation

Industry

Business Consulting and Services

Description

Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista AML Screening para unirse a nuestro equipo. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, y nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups. Sobre el perfil Buscamos un perfil de Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML), con experiencia en screening de alertas, análisis de clientes y contrapartes, y manejo de herramientas para la detección de delitos financieros. Funciones: Analizar alertas generadas en los sistemas de detección de sanciones, blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Investigar nombres, clientes y contrapartes utilizando herramientas internas, búsquedas web y bases de datos especializadas (propias y de terceros). Contactar con equipos clave como onboarding, AML global/local y front office para recopilar información adicional cuando sea necesario. Documentar las decisiones tomadas respecto a cada alerta investigada, incluyendo el razonamiento y evidencias que las respaldan. Identificar riesgos y patrones sospechosos en base al perfil del cliente y a los datos recolectados. Requisitos: Experiencia previa en prevención de blanqueo de capitales y análisis de alertas Screening. Conocimiento de regulación internacional en materia de delitos financieros. Capacidad para trabajar con sistemas internos bancarios y herramientas de screening. Nivel alto de inglés, especialmente para lectura de documentación y bases de datos. Mejor si tienes... Proactividad Afán de superación Empatía y capacidad de trabajo en equipo Capacidad de aprendizaje y atención al detalle Orientación al cliente Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc. Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. Clases de inglés gratis, dependiendo de tu nivel. Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. 📍 Lugar: Madrid – HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. ¡Esperamos tu candidatura!

Responsibilities

Analyze alerts generated by systems detecting sanctions, money laundering, or terrorism financing. Investigate names, clients, and counterparts using internal tools, web searches, and specialized databases.