Analista AML Trade at May Business Consulting

Madrid, Community of Madrid, Spain -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

17 Feb, 26

Salary

0.0

Posted On

19 Nov, 25

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Trade Finance, AML, KYC, Risk Assessment, Process Improvement, Client Orientation, Teamwork, Attention to Detail, Proactivity, Communication, Excel, PowerPoint, Dow Jones, Norkom, OSINT, CAMS

Industry

Business Consulting and Services

Description

Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista de AML Trade Finance. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups. Sobre el perfil Buscamos un perfil de analista especializado en Trade Finance y AML, con experiencia realizando controles KYC/AML sobre operaciones internacionales documentarias y de comercio exterior, preferiblemente en entornos de banca corporativa. Funciones: Revisión de operaciones de Trade Finance (LCs, SBLCs, avales, etc.) desde el punto de vista de AML como pre-check. Comprobación de las políticas y procedimientos globales en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Evaluación de los riesgos relacionados con sanciones, contrapartes, mercancías, rutas marítimas, etc. Coordinación con equipos locales (Front/Middle Office). Escalado de riesgos AML a los RACs locales. Propuesta de mejoras de procesos y documentación. Requisitos: Al menos 2 años de experiencia en funciones AML/KYC/CDD en el ciclo de vida del cliente, especialmente en banca mayorista o internacional. Formación universitaria en ADE, Derecho o similares. Nivel alto de español e inglés (C1 o superior) con excelente capacidad escrita. Conocimiento de herramientas como Dow Jones, Norkom, fuentes OSINT, Excel y PowerPoint. Experiencia previa en funciones de control interno, auditoría o calidad es un plus. Valorable certificación CAMS u otra formación en cumplimiento normativo. Mejor si tienes... Proactividad Afán de superación Empatía y capacidad de trabajo en equipo Capacidad de aprendizaje y atención al detalle Orientación al cliente Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. Retribución flexible: Seguro médico, cheques restaurante, formación, etc. Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. Clases de inglés/francés gratis dependiendo de tu nivel. Participar en proyectos internacionales en un sector en continuo crecimiento. Lugar: Madrid – modalidad híbrida. Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. ¡Esperamos tu candidatura!

Responsibilities

The role involves reviewing Trade Finance operations from an AML perspective and ensuring compliance with global anti-money laundering policies. The analyst will also evaluate risks related to sanctions and coordinate with local teams.