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Analista AML Trade at May Business Consulting

Madrid, Community of Madrid, Spain -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

08 Jul, 26

Salary

0.0

Posted On

09 Apr, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

AML, Trade Finance, Financial crime prevention, Sanctions screening, Risk analysis, Due diligence, Country risk control, Letters of credit, Guarantees, Documentary remittances, Attention to detail, Teamwork, Customer orientation

Industry

Business Consulting and Services

Description

¡Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista AML TRADE. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups. Funciones: - Revisión y análisis de operaciones de Trade Fianance con el objeto de identificar potenciales riesgos de Financial Crime. Ejecución de controles de Prevención de Crimen Financiero antes de la firma de las operaciones; screening contra listas de sanciones y análisis de medios adversos; control de riesgo-país; aplicación de medidas de diligencia reforzada sobre transacciones de alto riesgo, etc Requisitos: - Deseable conocimientos de Prevención de Blanqueo de capitales; Inglés B2 o C1 y conocimiento de productos de Comex (LCs, Garantías, Remesas Documentarias, etc) Mejor si tienes: Proactividad Afán de superación. Empatía y capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de aprendizaje y atención al detalle Orientación al cliente. Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc. Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel. Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. Lugar: Madrid HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. ¡Esperamos tu candidatura!

Responsibilities

The analyst will review and analyze Trade Finance operations to identify potential financial crime risks. Responsibilities include performing sanctions screening, country risk control, and applying enhanced due diligence on high-risk transactions.