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Analista de PLD at BanBajío

León, Guanajuato, Mexico -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

13 Aug, 26

Salary

0.0

Posted On

15 May, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

AML Analysis, Process Standardization, Customer Behavior Analysis, Risk Assessment, KYC (Know Your Customer), Pattern Recognition, Investigation Skills, Analytical Skills, Communication Skills, Regulatory Compliance

Industry

Financial Services

Description

Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca Responsabilidades y funciones: Análisis de proceso de productos de Factoraje y Arrendamiento para estandarización de procesos PLD. Análisis de comportamiento de clientes para identificar y evaluar la creación de nuevas alertas. Análisis de clientes que salen de la operativa estándar: Conocimiento del cliente, actividad a la que se dedica, comportamiento inusual, valoración para identificar pertenencia a un grupo, tipo de transaccionalidad, armado de cédula, etc. Revisión e integración de expedientes. Actualización de expedientes por tipos de clientes. Seguimiento a clientes. Requisitos: Licenciatura concluida y comprobable en: Informática, Criminología, Actuaría, Económico Administrativo o afines. Habilidades analíticas, de investigación y de comunicación. Actualizarse sobre las regulaciones y tendencias de la industria. Identificar patrones, tendencias y anomalías. Detectar indicadores. Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoce aquí nuestros beneficios. #bajio JT:STD

Responsibilities

Analyze factoring and leasing product processes to standardize AML procedures and identify new risk alerts. Monitor customer behavior and transaction patterns to detect anomalies and maintain updated client files.