Analista de prevención de Fraude / prevención de PLD (Ciudad de México, Cua at BBVA

Ciudad de México, , Mexico -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

29 May, 26

Salary

0.0

Posted On

28 Feb, 26

Experience

5 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Fraud Prevention, AML, Data Analysis, Transaction Monitoring, Risk Management, Statistical Techniques, Client Experience, Empathy, Effective Communication, Analytical, Commitment, Responsibility, Falcon, Feedzai, Actimize, Lynx

Industry

Banking

Description

Fecha límite para apuntarse: 2026-03-01 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Analista de prevención de fraude / Prevención PLD. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante: Principales responsabilidades: Analizar y gestionar alertas generadas por las herramientas de monitoreo de Fraude/AML, validando información en fuentes internas (Emulación 3270, Datio, Lynx) para determinar legitimidad de operaciones. Documentar casos y ejecutar acciones correctivas o preventivas siguiendo las políticas de Fraude/AML, y lineamientos del área de Monitoreo. Gestionar procesos de cuentas bloqueadas, alertas tempranas y tarjetas comprometidas. Analizar datos transaccionales mediante técnicas estadísticas para detectar patrones atípicos y proponer mejoras a las reglas operativas antifraude. Colaborar con áreas de soporte para asegurar tiempos de respuesta adecuados y mantener la experiencia del cliente Retos del puesto: Lograr un equilibrio eficiente entre las medidas de control de riesgo de fraude o PLD y la experiencia del cliente. Reducir falsos positivos y fortalecer la capacidad predictiva del modelo de monitoreo. Garantizar la trazabilidad de las decisiones para cumplir con metas de prevención y eficiencia operativa. Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti. Conocimientos deseables: Posgrado o diplomado en materias afines. - Certificaciones: CFE (Certified Fraud Examiner) o CFCS (Certified Financial Crime Specialist). Certificaciones en liderazgo de transformación (PMP, Scrum, Lean, etc.) Conocimientos obligatorios: Gestión de riesgo de fraude y lavado de dinero (AML). Herramientas de monitoreo transaccional y analítica de datos. (Falcon, Feedzai, Actimize, Lynx, Feature Space, ETC). Uso de herramientas de la plataforma Google Escolaridad: Licenciatura en ingeniería, matemáticas aplicadas, actuaría, economía o sistemas Experiencia: De 5 años de experiencia en gestión de riesgo de fraude y lavado de dinero. (PLD) De 3 a 5 años en operaciones de cumplimiento o gestión de riesgos. De 3 a 5 años utilizando herramientas de monitoreo transaccional (Falcon, Feedzai, Actimize, Lynx, Feature Space, ETC). De 1 año en proyectos de transformación tecnológica, Data y Analytics. Competencias:  Empatía  Comunicación efectiva  Analítico/a  Compromiso  Responsable Esquema laboral: La vacante tiene un esquema laboral hibrido 3 días en sede 2 en casa para la sede de Parques Polanco y Torre Reforma. (Disponibilidad en ambas ubicaciones) En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos? Don’t miss any opportunity and... upload your CV! You will join our Talent Community so that we can send you future opportunities that match your profile. Leave your resume We are more than 121,000 colleagues across 25 countries, working in multidisciplinary teams where we understand the importance of work-life balance. We support our clients in the energy transition and are committed to inclusive growth. We are pioneers in adopting disruptive technologies that will shape the financial industry. Dare to define the future of banking!

Responsibilities

The analyst will analyze and manage fraud/AML monitoring alerts by validating information using internal sources to determine transaction legitimacy. Responsibilities also include documenting cases, executing corrective actions based on policies, managing blocked accounts, and analyzing transactional data to detect atypical patterns and propose rule improvements.