Analista de Validación de Identidad y prevención de fraudes Admisión (Ciuda at BBVA

Ciudad de México, , Mexico -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

04 Sep, 26

Salary

0.0

Posted On

06 Jun, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Fraud Prevention, Identity Validation, Risk Analysis, Onboarding, Regulatory Compliance, Document Validation, Customer Service, Python, SQL, Banking Systems, Analytical Thinking, Teamwork

Industry

Banking

Description

Fecha límite para apuntarse: 2026-06-05 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? La Dirección General de Engineering es pieza fundamental dentro de la organización del Grupo BBVA México; participamos como un solo equipo con las demás Direcciones Generales, aportando valor en la transformación de nuestro Banco y de nuestro Grupo, nuestra principal responsabilidad reside en desarrollar y operar soluciones tecnológicas y procesos seguros para mejorar la experiencia de nuestros clientes, ofrecer mejores productos y servicios y garantizar la continuidad operativa de nuestro banco. Principales funciones: Análisis de riesgos en onboarding de nuevos clientes Certificación de identidad Validación de documentación de Identidad y de perfil del cliente Atención a los requerimientos de las diferentes bancas o segmentos Atención a clientes externos e internos Principales Retos: - Mitigación de riesgos de suplantación de identidad - Prevención de fraude en procesos de autenticación - Alcance de los objetivos del área - Apego al cumplimiento normativo - Creación de tácticas para la prevención del fraude en admisión Perfil: Experiencia: Mínima de 3 años en prevención de fraudes en la gestión de admisión de clientes. Escolaridad: Licenciatura en áreas económico - administrativas o afines mínima con el 100% de créditos comprobable. Conocimientos Indispensables: Procesos de prevención de fraude - Validación documental y candados de seguridad - Conocimiento normativo. Conocimientos deseables: - Conocimiento básico en programación (Python, SQL, etc.). - Conocimiento en sistemas bancarios (Altamira, etc.). Competencias: Buscamos una persona con alto nivel de formación, responsable, analítica, enfoque a resultados, trabajo en equipo, comunicación efectiva, excelente atención al cliente, manejo de equipos de trabajo transversales. La vacante tiene un esquema laboral de asistencia 100% presencial con sede en Parques Polanco En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos? Don’t miss any opportunity and... upload your CV! You will join our Talent Community so that we can send you future opportunities that match your profile. Leave your resume We are more than 121,000 colleagues across 25 countries, working in multidisciplinary teams where we understand the importance of work-life balance. We support our clients in the energy transition and are committed to inclusive growth. We are pioneers in adopting disruptive technologies that will shape the financial industry. Dare to define the future of banking!

Responsibilities

Perform risk analysis during new customer onboarding, including identity certification and document validation. Develop tactics to prevent fraud in admission and ensure adherence to regulatory compliance.