Analista Pleno de Monitoramento PLD at XP Inc.

São Paulo, São Paulo, Brazil -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

10 Mar, 26

Salary

0.0

Posted On

10 Dec, 25

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Compliance, Monitoring, Risk Analysis, Financial Operations, Project Management, Continuous Improvement, Interdepartmental Interaction, Regulatory Requirements, Banking Products, Financial Market Operations, PLDCFT, Reputational Risk, Advanced Excel, English Proficiency, ACAMS Certification, IPLD Certification

Industry

Financial Services

Description

Sobre nós A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas. Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível. >> Sobre a oportunidade Como Analista de Compliance, você garantirá que a XP Inc. cumpra todas as exigências regulatórias para atender nossos clientes da melhor forma. Principais responsabilidades Monitorar transações sob a ótica de PLDCFT. Analisar de risco reputacional, capacidade financeira e operações das atipicidades alertadas no processo de Monitoramento (PF e PJ). Apresentar dossiês de operações analisadas. Conduzir e acompanhar Projetos de Compliance e PLDCFT. Promover melhoria contínua nos processos de Compliance e PLDCFT. Interagir com diversas áreas da instituição. >> O que buscamos Pré-requisitos Certificação PQO. Experiência prévia em monitoramento de operações com escopo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento de Terrorismo. Experiência em Instituição financeira. Experiência com ICVM50, Bacen 3978, Bacen 4001 e Susep 612. Conhecimentos em produtos Bancários. Conhecimentos em operações de mercado financeiro. Desejável, Mas Não Eliminatório Certificação ACAMS. Certificação IPLD. Experiência em Banco Atacado. Excel Avançado. Inglês Avançado. Benefícios: Saúde e bem-estar: Plano de saúde sem coparticipação (inclusive, para dependentes) Plano odontológico Wellhub (Gympass) Zenklub Seguro de Vida iFood Benefícios (VA e VR flexível) Vale Transporte New Value (clube de benefícios) Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias. Auxílio Creche Vida Financeira Fundos de Investimentos Exclusivos Assessoria de Investimentos Cartão XP Visa Infinite sem anuidade Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.) Modelo de Trabalho Presencial Flexível O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes. Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora. Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.

Responsibilities

The role involves monitoring transactions for compliance with anti-money laundering and counter-terrorism financing regulations. Additionally, the analyst will conduct risk assessments and present findings on analyzed operations.