Analista Senior De Deteccion De Fraude - Temporal at Scotiabank

Lima, Lima, Peru -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

14 Aug, 26

Salary

0.0

Posted On

16 May, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Fraud Detection, Banking Operations, Risk Assessment, Data Analysis, Bantotal, MS Office, English Proficiency, Fraud Monitoring Tools, Operational Risk Management, Internal and External Fraud Analysis

Industry

Banking

Description

ID de la solicitud: 261555 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! Analista Senior de Detección de Fraude – Temporal -Business Line: Operaciones -Unit: Business: Prevención de Fraude y Gob Operacional Misión: Contribuye al éxito general del área de Estrategias de Prevención del Fraude / Business Support en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes. ¿Qué esperamos de ti? Ser Bachiller en las carreras de Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines. Contar con 2 años en posiciones similares dentro del sector financiero Disponibilidad para trabajar 48 horas semanales de Martes-Domingos: Turno rotativos Conocimientos específicos: o Productos y operaciones bancarias (nivel avanzado) o Normativas vigentes y procedimientos de seguridad (nivel avanzado) o Conocimientos informáticos: •Bantotal (nivel avanzado) •Outlook (nivel avanzado) •MS Office (nivel avanzado) •Herramientas de análisis de datos o Idiomas: Inglés (intermedio) o Otros: Conocimiento de herramientas de monitoreo (Deseable) ¿A qué retos te enfrentarás? •Brindar el servicio de prevención de fraude para las empresas del grupo: Scotiabank Perú, CrediScotia, SCI, AFP Profuturo, Scotia Bolsa y Scotia Fondos. •Ser back-up en la gestión de NIRAs e iniciativas mediante la participación y opinión independiente y especializada en la evaluación de riesgos de nuevas iniciativas de negocio y matrices de riesgo operacional brindando una visión de cómo evitar que se den oportunidades de fraudes y evaluar los riesgos asociados. •Identificar, analizar y tomar acciones de las alertas sospechosas de fraude interno / externo utilizando las herramientas y sistemas definidos, a fin de evitar pérdidas monetarias que perjudiquen a nuestros clientes y al Banco. •Efectuar llamadas de confirmación a los clientes por las operaciones sospechosas a fin de asegurar que la operación no sea fraudulenta •Definir la acción inmediata para dar respuesta al fraude y efectuar las coordinaciones respectivas con los involucrados según los procedimientos definidos •Realizar el seguimiento continuo y gestión de las alertas de las diversas herramientas de monitoreo que no pudieron ser contactadas, tomando decisiones y acciones para mitigar el riesgo de fraude y no generar fricciones con los clientes. •Coordinar y brindar soporte a los analistas de detección de Fraude encargados de hacer análisis de comportamiento de fraude. •Responsable de recolectar, actualizar y reportar la información utilizada para la elaboración de los reportes de gestión tanto local como corporativo. •Identificar y proponer, mejoras y actualizaciones a los sistemas y procedimientos de detección y prevención de fraudes. •Analizar las alertas de Detección de Fraudes, Soluciones al Cliente, Scotia Contacto o usuarios internos considerando la recurrencia de casos de posibles fraudes interno / externo. •Participar en las mesas de trabajo para la evaluación de alertas y proponer planes de acción ante los eventos de fraude interno / externo. •Atender los requerimientos relacionados a fraude de otras entidades financieras. •Ejecutar análisis de datos utilizando fuentes internas y externas de datos de fraudes a fin de identificar nuevos patrones, tendencias de modalidades o tipologías de fraude •Monitorear el comportamiento de las tendencias vigentes de fraude mediante el reporte periódico •Proponer mejoras en las reglas y controles de monitoreo en base al resultado del análisis de datos •Elaborar reportes de gestión locales •Recabar toda información relacionada al evento de fraude interno / externo identificado, realizando una búsqueda exhaustiva de posibles casos relacionados. Ubicación(s): Perú : Lima : Lima Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.  ** En el Grupo Scotiabank Perú valoramos las habilidades, experiencias y perspectivas únicas que cada persona aporta, promovemos la inclusión con pasión y respeto. Si consideras que podríamos brindarte algún ajuste razonable durante el proceso de selección, te invitamos a indicarlo al registrar tus datos en la plataforma o al momento de establecer contacto con nuestro equipo de atracción del talento. Estamos comprometidos en crear y mantener un entorno inclusivo, accesible y seguro donde sean bienvenidos todos.

Responsibilities

The role involves identifying and analyzing suspicious fraud alerts to prevent monetary losses for the bank and its clients. It also includes monitoring fraud trends, proposing improvements to detection rules, and coordinating with other fraud analysts.