Analista Senior de Investigaciones de Fraude Digital (Temporal) at Zigi App

Guatemala City, Guatemala Department, Guatemala -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

22 May, 26

Salary

0.0

Posted On

21 Feb, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Digital Fraud Investigation, Fraud Prevention, Transactional Analysis, Case Reconstruction, Digital Onboarding, KYC Digital, Biometric Validation, Identity Verification, Fund Flow Analysis, Advanced Excel, Database Understanding, SQL, BI Tools, Anti-Fraud Tools, Risk Assessment, Behavioral Analysis

Industry

technology;Information and Internet

Description

Nuestro Equipo de Trabajo Trabajamos en un grupo con diferentes áreas de expertise y grados de experiencia, somos responsables de mejorar los procesos y la experiencia de nuestros productos y usuarios Como Analista Senior de Investigaciones de Fraude Digital (Temporal), serás responsable de ejecutar investigaciones ad-hoc y análisis especializados de fraude digital, a partir de alertas, hallazgos operativos o solicitudes específicas del equipo de Fraude, Riesgos o Negocio. El rol se enfoca en la reconstrucción detallada de eventos mediante el análisis integral del usuario, dispositivo, transacciones, validaciones de identidad, flujos de fondos y uso de beneficios, con el objetivo de confirmar o descartar esquemas de fraude, documentar hallazgos de forma estructurada y proponer acciones correctivas y preventivas que fortalezcan el modelo de prevención de fraude digital. Actividades principales: Ejecutar investigaciones complejas de fraude digital a partir de alertas, hallazgos operativos o casos escalados, asumiendo responsabilidad integral del análisis desde inicio hasta conclusión. Reconstruir cronológicamente eventos mediante el análisis cruzado de usuario, dispositivo, comportamiento digital, transacciones, validaciones de identidad y flujos de fondos. Identificar patrones asociados a fraude organizado, dispositivos compartidos, cuentas vinculadas, triangulación de fondos y posibles cuentas concentradoras. Analizar desembolsos de crédito, uso de beneficios y promociones, evaluando riesgos de abuso o manipulación estructurada. Evaluar procesos de onboarding y KYC digital, incluyendo validaciones biométricas y revisiones manuales, identificando brechas de control. Integrar información proveniente de múltiples fuentes internas (Data Lake, herramientas antifraude, autenticación, analítica digital) para generar conclusiones fundamentadas. Si cumples con lo siguiente, aplica: Profesional universitario en Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Economía, Contaduría Pública o carrera afín. Experiencia mínima de 3 a 5 años en investigaciones de fraude digital y prevención de fraude en banca, fintech o servicios financieros digitales, con experiencia comprobada en análisis transaccional, reconstrucción de casos complejos, procesos de onboarding y KYC digital, validaciones biométricas e identidad digital, así como monitoreo transaccional y análisis de comportamiento. Conocimiento intermedio/avanzado en análisis de datos (Excel avanzado y entendimiento de bases de datos; deseable SQL o herramientas BI). Experiencia trabajando con múltiples fuentes de información y herramientas antifraude.

Responsibilities

The Senior Digital Fraud Investigator will execute ad-hoc investigations and specialized digital fraud analysis based on alerts or specific requests from Fraud, Risk, or Business teams. This role focuses on detailed event reconstruction using comprehensive analysis of user, device, transactions, and identity validation to confirm fraud schemes and propose corrective actions.