Analista Senior de Prevención de Lavado de Dinero at Mercado Libre

Montevideo, Montevideo, Uruguay -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

20 Mar, 26

Salary

0.0

Posted On

20 Dec, 25

Experience

5 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Data Analysis, Compliance, Transaction Monitoring, AML, SQL, Looker Studio, Tableau, Technical Leadership, AI Tools, Process Optimization, Documentation, Team Collaboration, KPI Management, Regulatory Reporting, Financial Analysis, Risk Management

Industry

Internet Publishing

Description

Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites. Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación. Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores. La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas. Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión. Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo. Ser profesional graduado en carreras de Ciencias Económicas, Derecho o afines. Contar con 4 años de experiencia desarrollada en posiciones de Monitoreo Transaccional, Prevención de Lavado de Activos (AML) o Compliance. Poseer conocimiento de la normativa Uruguaya en materia de prevención de lavado de activos. Tener conocimientos en herramientas de análisis de datos (Looker Studio, Tableau, SQL). (deseable) Ser referente técnico de Monitoreo. Operar como punto de contacto principal y referente técnico local en las líneas de trabajo con los equipos regionales de R&C Operations y AML Corp, asegurando la alineación de la estrategia local con los estándares corporativos. Protagonizar la transformación del proceso de monitoreo identificando activamente oportunidades para reducir los tiempos de análisis y gestión. Liderar la adopción y explotación de herramientas de Inteligencia Artificial y automatización para optimizar la consolidación de información, eliminar tareas manuales y asegurar la escalabilidad del modelo de prevención ante el crecimiento del volumen transaccional. Garantizar la calidad técnica y argumentativa de las propuestas de Reporte de Operación Sospechosa (ROS) derivadas del monitoreo, asegurando que cuenten con la fundamentación y evidencia documental necesaria. Preparar, consolidar y presentar los casos propuestos para ROS al Oficial de Cumplimiento, facilitando la toma de decisiones para el reporte al regulador. Gestionar y responder a los requerimientos de información solicitados por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y colaborar en la confección de reportes regulatorios. Acompañar técnicamente a los analistas del primer nivel de análisis, asegurando el cumplimiento de los indicadores clave (KPIs) de productividad, calidad y vencimiento, garantizando que las alertas se resuelvan dentro del plazo estipulado.

Responsibilities

The role involves leading the monitoring process and ensuring compliance with local AML regulations. It also includes preparing reports for suspicious operations and collaborating with regional teams.