Analista Senior en Prevención de Lavado de Dinero - Fintech at Mercado Libre

Ciudad de México, , Mexico -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

06 Feb, 26

Salary

0.0

Posted On

08 Nov, 25

Experience

5 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Prevención de Lavado de Dinero, Regulación Mexicana, Análisis de PLD/FT, Excel, Paquetería Office, Ecosistema Google, Redacción Profesional, Cumplimiento Normativo, Auditorías Internas, Onboarding, Conocimiento del Cliente, Controles Regulatorios, Capacitación Continua, Documentación, Gestión de Riesgos, Colaboración

Industry

Internet Publishing

Description

Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites. Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación. Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores. Ejecutan con excelencia y asumen sus responsabilidades con una actitud protagonista. Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión. Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo. Contar con título universitario en Derecho, Administración, Finanzas o campo relacionado, así como con conocimientos sólidos sobre la regulación mexicana en materia de prevención de lavado de dinero. Tener experiencia mínima de 5 años en análisis de PLD/FT, preferiblemente en Instituciones de Banca Múltiple y, de forma deseable, en Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión o Casas de Bolsa; así como experiencia en participación en procesos de autorización de entidades financieras por parte de la CNBV. Contar con certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero expedida por la CNBV, y, de manera deseable, certificaciones adicionales como CAMS o similares. Poseer capacidad para trabajar con conjuntos de datos y extraer información relevante para la toma de decisiones basadas en datos y riesgos, así como manejar Excel, paquetería Office y el ecosistema Google. Demostrar habilidades para redactar y documentar profesionalmente. Conocer y gestionar el cumplimiento de la regulación bancaria y de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) aplicable al sector, especialmente la normativa de Banco, así como de Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión emitida por la CNBV; así como realizar análisis exhaustivos de la normativa vigente y asegurar su integración efectiva en las políticas y operativa interna de la organización. Elaborar, y mantener actualizados los manuales de políticas, así como desarrollar y ajustar procedimientos específicos relacionados con la PLD/FT; identificando y mapeando procesos críticos para el cumplimiento de estas obligaciones, asegurando controles adecuados y alineados con la regulación y mejores prácticas del sector. Conocer sobre operaciones financieras y actividades inusuales relacionadas con clientes; y sobre el cómo generar, presentar y documentar reportes periódicos sobre este tipo de actividades, contribuyendo así al seguimiento y detección de riesgos. Colaborar activamente en el flujo y diseño de procesos de Onboarding y Conocimiento del Cliente (KYC), fortaleciendo los mecanismos y controles de AML para la identificación y gestión efectiva de riesgos, y asegurando la mejora constante de dichos procesos. Promover e implementar controles regulatorios robustos para la mitigación de riesgos, coordinar auditorías internas y externas en conjunto con la CNBV y otros reguladores, asegurar la entrega de documentación necesaria y dar seguimiento a las recomendaciones que resulten de dichas auditorías. Mantener vigente la certificación en materia de PLD, participar en capacitaciones continuas asegurando la actualización respecto a normativas y mejores prácticas, y colaborar con distintos departamentos internos y otras entidades en proyectos enfocados en la prevención de lavado de dinero.

Responsibilities

The role involves ensuring compliance with anti-money laundering regulations and developing policies and procedures related to AML. The analyst will also collaborate on onboarding processes and conduct internal audits to mitigate risks.