Notre client, une institution financière de premier plan, est à la recherche d’un Analyst AML senior (équipe de projet internationale), orienté vers le détail, pour rejoindre son équipe Global . Il s’agit d’un contrat à court terme. Le candidat retenu travaillera dans l’environnement du marché mondial et devra avoir une forte connaissance des lois et rglement qui entour la fraude et le reporting AML. Le candidat devra collaborer étroitement avec de nombreuses parties prenantes au sein des unités opérationnelles

QUALIFICATIONS

Anglais obligatoire, français un atout pour la collaboration avec nos collègues internationaux.
3 à 5 ans d’expérience en surveillance de la criminalité financière ou en enquêtes.
Connaissance approfondie des lois et réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), incluant le Bank Secrecy Act (BSA), le USA PATRIOT Act, les lignes directrices de l’U.S. Treasury et les rapports d’activités suspectes (SARs).
Compétences analytiques, organisationnelles et de recherche exceptionnelles, avec une maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Compréhension des diverses situations culturelles et linguistiques.

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