ANTI-FINANCIAL CRIME ANALYST I at Inter Carreiras

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

18 Jul, 26

Salary

0.0

Posted On

19 Apr, 26

Experience

0 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Anti-financial crime, Transactional monitoring, Fraud analysis, Anti-money laundering, Terrorism financing prevention, Regulatory compliance, Risk analysis, Report writing, Data analysis, Policy development, Communication skills, Teamwork, Investigation, Regulatory reporting

Industry

Financial Services

Description

Vem ser Inter com a gente!!! Aqui no Inter, a gente acredita que o futuro começa todos os dias, na tecnologia que você cria, nas conexões que você desenvolve e nas ideias que você compartilha. Somos um Super App com soluções completas de banco digital, investimentos, crédito, seguros, marketplace e outros serviços do dia a dia. Mas também somos muito mais: um supertime em constante evolução. Nesse ritmo é que novas oportunidades se abrem. Chegou a sua vez de conhecer esse jeito inteligente de investir na carreira. Vem ser #sanguelaranja! Join us in Inter&Co!!! Here at Inter, we believe that the future begins every day, in the technology you create, in the contacts you develop and in the ideas you share. We are a Super App with across-the-board digital banking solutions, investments, credit, insurance, a marketplace and other day-to-day services. But we are also much more: a constantly evolving super team. This pace gives rise to new opportunities. It’s your turn to get to know this intelligent way to invest in your career. Come and join us. #sanguelaranja! Sobre a vaga e missão do cargo Você fará parte do nosso time de Anti- Financial Crime, e atuará no monitoramento transacional, analisando transações financeiras suspeitas, garantindo que a instituição cumpra com as leis e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Suas atividades incluem a análise de alertas, a investigação de casos suspeitos, a elaboração de relatórios, análise para aceitação/manutenção de relacionamento. No seu dia a dia, você vai: Analisar alertas gerados pelo sistema de monitoramento; Analisar demandas para aceitação de relacionamento; Analisar operações com identificação de risco de LD/FTP; Elaborar dossiês com racional claro, evidências e recomendação, incluindo suporte a comunicações de operações suspeitas ao COAF Elaborar e atualizar continuamente as políticas e procedimentos de PLD, de forma a garantir que estejam alinhados com as últimas regulamentações Cooperar com revisão e avaliação dos controles de PLD, garantindo a conformidade com os requisitos regulatórios e as melhores práticas. Contribuir com a melhoria contínua das regras e parâmetros de monitoramento. O que buscamos Obrigatórios: Graduação completa em áreas como Direito, Finanças, Economia, Administração ou áreas relacionadas; Capacidade de interpretar e aplicar as regulamentações em políticas e procedimentos práticos; Habilidades de comunicação escrita e verbal; Valorizar o trabalho em equipe; Disponibilidade para trabalho presencial. Desejáveis: Inglês intermediário; Pós-graduação (em andamento); Certificações relacionadas a PLD e áreas afins; Vivência com prazos regulatórios. Benefícios: Vale-alimentação e Vale-refeição Plano de saúde e odontológico Seguro de vida DayOff de Aniversário Baby On Board e Sala de Amamentação Licença parental estendida Auxílio-creche/babá e/ou auxílio para filhos com deficiência Wellhub e Grupo de Corrida Inter Espaço CARE4U (Belo Horizonte): serviços de autocuidado com valores exclusivos, área de descompressão, jogos e minicampo de golfe Vantagens no nosso SuperApp, como Duo Gourmet Cartão Prime Inter Programas de treinamento e capacitação internos. #VemproInter!!! Aqui no Inter, o futuro não é um lugar distante. É com faísca, foco, fazer junto e feedback que a gente transforma o comum em inovação. Se você busca propósito, evolução e impacto real, vem pra um lugar onde talento anda lado a lado com crescimento e carreira e futuro rodam no mesmo sistema, no mesmo time. Vem ser Inter! Um jeito inteligente de investir na sua carreira. #ComeToInter!! Here at Inter, we don’t see the future as a far-off place. Using spark, focus, teamwork and feedback we transform the ordinary into innovation. If you’re in search of purpose, advancement and to make a real impact, come to a place where talent goes hand in hand with growth, and career and the future run on the same system and on the same team. Come and be Inter! An intelligent way to invest in your career.

Responsibilities

You will monitor financial transactions to identify suspicious activities and ensure compliance with anti-money laundering and counter-terrorism financing regulations. Responsibilities include analyzing alerts, investigating cases, preparing reports for authorities, and maintaining internal policies.