Anti-Financial Crime Expert (m/f/x) - German speaking at Scalable GmbH

Berlin, , Germany -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

23 Sep, 26

Salary

0.0

Posted On

25 Jun, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Transaction Monitoring, Anti-Money Laundering, Anti-Financial Crime, Case Investigation, Regulatory Compliance, Risk-Based Decision Making, German Fluency, English Fluency, Case Documentation, Analytical Thinking

Industry

Banking

Description

Company Description Scalable Capital ist eine führende digitale Investmentplattform und ermöglicht Menschen in Europa ihre Finanzen selbst zu gestalten. Mit dem Scalable Broker können Kundinnen und Kunden günstig und einfach professionell in Aktien, ETFs und weitere Börsenprodukte investieren sowie Sparpläne anlegen. Die digitale Vermögensverwaltung Scalable Wealth bietet eine professionelle Geldanlage in ETF-Portfolios, die auch von renommierten B2B-Partnern als White-Label-Lösung eingesetzt wird. Mit der European Investor Exchange (EIX) bietet Scalable Capital eine Börse speziell für Privatanleger an. Bereits über eine Million Kunden haben zusammen mehr als 27 Milliarden Euro auf der Plattform. Scalable Capital wurde im Jahr 2014 gegründet und beschäftigt heute in München, Berlin, Wien und London mehr als 500 Mitarbeitende. Gemeinsam mit dem Gründer- und Führungsteam um Erik Podzuweit und Florian Prucker arbeiten sie an einer neuen Generation von Finanzservices. Besuche unseren Finanzblog oder sieh Dir unsere Social Media Channels an, um zu erfahren, was unsere Expertenteams zu sagen haben. Unsere Unternehmenswerte leiten uns jeden Tag bei unserer Arbeit und Kollaboration. Um mehr über sie zu erfahren, finde unsere Werte hier (Englisch). Job Description Du bist verantwortlich für die Bearbeitung von Alerts sowie die Durchführung von Falluntersuchungen mit dem Ziel, potenziell verdächtige Aktivitäten und Transaktionen frühzeitig zu erkennen Als SpezialistIn im Bereich Transaktionsmonitoring verfügst du über ein tiefgehendes Verständnis der regulatorischen Anforderungen und bringst umfassende, branchenübliche Fachkenntnisse mit Du identifizierst Muster, die auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder andere verdächtige Aktivitäten hinweisen, und leitest daraus fundierte Maßnahmen ab Du bist erfahren in der Durchführung detaillierter Falluntersuchungen und gewährleistest eine präzise Dokumentation sämtlicher Erkenntnisse Berufserfahrung in einer Neo-Bank oder digitalen Bank ist von Vorteil Qualifications Du verfügst über mehrjährige praktische Erfahrung in einer operativen AML/AFC-Rolle im Bank- oder Finanzsektor Du erstellst umfassende und präzise Falldokumentationen und zeichnest Dich durch größtmögliche Sorgfalt dabei aus Du triffst souveräne, risikobasierte Entscheidungen und agierst dabei stets verantwortungsbewusst Du setzt klare Prioritäten, organisierst Deine Aufgaben effektiv und gewährleistest, dass Workflows termingerecht abgeschlossen werden Du beherrschst Deutsch und Englisch fließend und verfügst in beiden Sprachen über exzellente Kommunikationsfähigkeiten – sowohl mündlich als auch schriftlich Du hast ein ausgeprägtes Auge fürs Detail und arbeitest stets zuverlässig sowie äußerst gewissenhaft Du überzeugst durch eine proaktive und motivierte Arbeitseinstellung Additional Information Werde Teil eines der am schnellsten wachsenden und sichtbarsten Fintech-Startups in Europa und schaffe einen innovativen Service, der einen wesentlichen Einfluss auf das Leben unserer Kunden hat Scalable Capital bietet eine abwechslungsreiche Arbeit über alle Kanäle, in der unsere Kunden stets im Mittelpunkt stehen sowie die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einem internationalen, vielfältigen, integrativen und wachsenden Team, das es liebt, die besten Produkte für unsere Kunden zu entwickeln Arbeite in unserem zentralen Office mitten in München oder Berlin Produktives Arbeiten mit modernster Hardware und Tools Interne Knowledge Sharing Sessions über die Grenzen Deines Teams hinaus sowie ein persönliches Bildungsbudget für externe Veranstaltungen Flexibles Urlaubstage-Modell und die Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten Profitiere von einem attraktiven Vergütungspaket und von der betrieblichen Altersvorsorge Monatlicher Beitrag von 25% zum ‘Deutschland Ticket’ Kostenlose Subscription für den PRIME+ Broker #LI-Hybrid

Responsibilities

Responsible for processing alerts and conducting detailed investigations to detect suspicious activities, money laundering, and terrorism financing. Ensures precise documentation of findings and implements risk-based measures to mitigate financial crime.