Assistant Manager, OPS-Suspicious Transaction Monitoring TH at CIMB Thailand

Bangkok, Bangkok, Thailand -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

25 Aug, 26

Salary

0.0

Posted On

27 May, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Suspicious Transaction Monitoring, Fraud Detection, Risk Management, Real-time Monitoring, Fraud Analysis, Customer Verification, Regulatory Compliance, PRM System, Actimize, Incident Reporting, Internal Control, Banking Operations

Industry

Financial Services

Description

การตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัย (Suspicious Transaction Monitoring) - กำหนดเงื่อนไขการตรวจจับให้ครอบคลุมประเภทการทุจริตทุกรูปแบบในแต่ละช่องทางการให้บริการ และสามารถแจ้งเตือนได้ล่วงหน้า โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเงื่อนไขการตรวจจับและประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อการตรวจจับเชิงรุก - ดำเนินการให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของการทุจริตและกลุ่มลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และรูปแบบการทุจริตใหม่ ๆ และสามารถระงับเหตุการณ์การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที - ปกป้องธนาคารจากความเสี่ยงในการสูญเสียจากการทุจริต โดยการติดตามและควบคุมกิจกรรมของธุรกรรมประจำวัน และตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยทั้งหมด - ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมทุจริตแบบเรียลไทม์เพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านบัตรเดบิตและแอปพลิเคชัน CIMB TH - บริหารจัดการประสิทธิภาพการตรวจสอบรายวัน และรักษาคุณภาพของงานโดยการโทรออกตรวจสอบและรับรองว่ากระบวนการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่กำหนดไว้ - ติดต่อกับลูกค้าเพื่อยืนยันธุรกรรมที่สงสัยว่ามีการทุจริต หากลูกค้าไม่ยอมรับธุรกรรมดังกล่าว ให้ดำเนินการอายัดบัตรเดบิตหรือแอปพลิเคชันมือถือ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการทุจริตส่งให้กับฝ่ายควบคุมและสืบสวนการทุจริตภายในวันเดียวกัน - วิเคราะห์และระบุสาเหตุของเหตุการณ์ทุจริต แนวโน้ม และรูปแบบการพยายามทุจริต โดยทำงานร่วมกับทีม Fraud Control and Investigation (หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) เพื่อสร้างหรือปรับปรุงกฎการตรวจสอบในระบบ PRM และ Actimize - จัดตั้งแนวทางการดำเนินงาน และปรับปรุงมาตรการตรวจสอบแบบเรียลไทม์สำหรับผลิตภัณฑ์ธนาคารลูกค้ารายย่อยที่มีอยู่และใหม่ (ผลิตภัณฑ์เงินฝาก) เพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต โดยมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทาง/ขั้นตอนการตรวจสอบและระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง - ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตจากธุรกรรม

Responsibilities

Responsible for monitoring and detecting suspicious transactions to prevent fraud across various banking channels and products. This includes analyzing fraud patterns, coordinating with investigation teams, and contacting customers to verify suspicious activities.