Auditor de Compliance at Retorna

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Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

05 Jan, 26

Salary

0.0

Posted On

07 Oct, 25

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Compliance, Risk Management, Auditing, AML/CFT, Data Protection, ISO 37001, ISO 37301, Fraud Prevention, Internal Control, Financial Regulations, Excel, Power BI, SAP, ERP, Critical Thinking, Attention to Detail

Industry

Financial Services

Description

Somos una fintech comprometida con hacer que las transferencias internacionales de dinero sean rápidas, seguras y accesibles. Nuestra plataforma conecta a miles de migrantes con sus seres queridos en más de 30 países, ofreciendo tarifas competitivas y transacciones sin complicaciones. Creemos en la inclusión financiera y trabajamos para empoderar a las personas a alcanzar sus metas, sin importar en qué lugar del mundo se encuentren. 🌍 Con un equipo diverso y apasionado, buscamos transformar la forma en que funcionan las remesas —siempre poniendo a las personas en el centro de todo lo que hacemos. 💙 El Auditor de Compliance será responsable de realizar revisiones, auditorías internas y pruebas de control que aseguren el cumplimiento normativo, la gestión eficaz de riesgos y la mejora continua de los procesos de cumplimiento en Retorna. Trabajará de la mano con los equipos de Tesorería, Operaciones y Ciberseguridad, reportando directamente al Legal & Compliance Manager, y aportando una mirada estratégica que fortalezca la transparencia, la integridad y la eficiencia operativa de la compañía. 💼✨ Tareas Planificar y ejecutar auditorías internas de Compliance (AML/CFT, Protección de Datos, ISO 37001, ISO 37301). Revisar y evaluar la eficacia de los controles implementados en procesos financieros, transaccionales y de prevención de delitos. Elaborar informes de hallazgos con recomendaciones claras y planes de acción para mitigar riesgos. Apoyar en la homologación de proveedores y validación de terceros (KYB, matrices de riesgo, revisión documental). Participar en la preparación de reportes regulatorios (ROS, reportes UAF, UIF, FINTRAC, CMF, etc.). Contribuir al desarrollo y actualización de políticas y procedimientos internos de Compliance. Monitorear el cumplimiento de compromisos derivados de auditorías externas y certificaciones ISO. Brindar soporte al equipo de Compliance en procesos de investigación de alertas transaccionales. Requisitos Título en Contador Auditor, Ingeniería Comercial, Derecho o carreras afines. Deseable certificación en ISO 37001, ISO 37301 o gestión de riesgos. Experiencia Mínimo 3 años de experiencia en auditoría, finanzas o compliance. Experiencia comprobada en ejecución de auditorías de cumplimiento, prevención de delitos financieros o gestión de riesgos. Deseable experiencia en sectores Fintech, banca, seguros o consultoría financiera. Competencias Técnicas Conocimiento en AML/CFT, prevención de fraudes, control interno y normativa financiera local e internacional. Manejo de herramientas de análisis y reportería (Excel avanzado, Power BI, SAP, ERP). Capacidad para interpretar normativas de organismos como CMF, UAF, UIF, FINTRAC, OFAC. Habilidades Personales Alto nivel de ética profesional, pensamiento crítico y atención al detalle. Capacidad de análisis de riesgos y comunicación efectiva de hallazgos. Orientación a la mejora continua y a la colaboración interdepartamental. Beneficios Beneficios 🙌🏼 Lo que ofrecemos 💻 Trabajo 100% remoto (con opción híbrida si lo prefieres) 🌟 Forma parte de una empresa innovadora y en rápido crecimiento 🤝 Entorno de equipo colaborativo y dinámico 🌎 Oportunidades de desarrollo profesional en un entorno multicultural ¿Listo para dar el siguiente gran paso en tu carrera? 🚀 Únete a un equipo con propósito que está transformando el acceso financiero a través de las fronteras. Si te apasiona crear, impulsar y escalar soluciones con impacto real, ¡postúlate ahora y sé parte del viaje de Retorna para transformar el futuro de los pagos internacionales! 💙

Responsibilities

The Compliance Auditor will be responsible for conducting internal audits and control tests to ensure regulatory compliance and effective risk management. They will collaborate with Treasury, Operations, and Cybersecurity teams to enhance transparency and operational efficiency.