L’Authority Reporting & Investigation Stageur supporta il team nell’analisi, lavorazione ed evasione della richieste provenienti dall’Autorità Giudiziaria e d Amministrativa-Fiscale (accertamenti bancari, fiscali, sequestri e dissequestri) . Collabora , altresì , agli obblighi derivanti dalla gestione dei provved imenti e/o delle pratiche , con particolare riferimento alla tempestività nell’invio dei flussi informativi nonché delle comunicazioni ai destinatari predeterminati, nel rispetto delle scadenze normativamente previste. Collab ora, inoltre, con le altre aree e dipartimenti della Banca nell’ottica della condivisione del patrimonio informa tivo della clientela, finalizzata al rispetto delle normative di settore.

OTHER SKILLS:

Puntualità e precisione
Ottima capacità di analisi e approfondimento
Orientamento al risultato
Problem solving
Buona capacità di comunicazione
Buona capacità di relazione interpersonal

Evasione delle richieste di accertamenti bancari e fiscali mediante analisi, predisposizione ed inoltro delle informazioni nonché della documentazione relativa ai clienti oggetto di accertamento (e stratti conto, moviment azioni ed informazioni relativi ai prodotti , copia dei contratti di sottoscrizione dei rapporti );
Evasione dei provvedimenti di sequestro/dissequestro, mediante analisi ed operativi t à concreta su i rapporti intestati al cliente , in ott emperanza a quanto richiesto dall’autorità giudiziaria (blocco/sblocco dei prodotti attivi, creazione di conti a specchio, intestazione delle risorse al Fondo Unico di Giustizia ed inoltro dei flussi informativi nonché delle rendicontazioni periodiche ) ;
Ricezione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e dell’Autorità Amministrativa - Fiscale notificate alla Banca tramite posta tradizionale (o fax), posta elettronica certificata ovvero “ brevi manu ” presso la sede legale, dalle autorità competenti;
Attività di controllo e reporting previsti per ogni singola tipologia di attività;
Repo rtizzazione periodica alla Funzione Antiriciclaggio dei clienti oggetto d i provvedimento di sequestro, accertamento bancario e fiscale, in ottemperanze delle indicazioni fornite dalla seconda linea di controllo;
Coinvolgimento tempestivo delle funzioni Legal/ Compliace /Antiriciclaggio per la condivisione delle azioni necessarie alla gestione di fattispecie particolari.
Technical, Language and other Specialized Skills
Laurea in giurisprudenza o cultura equivalente ;
Buona conoscenza del pacchetto Office;
Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.