CDD Compliance Officer at Beyond Potentials

Monaco, , Monaco -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

02 Oct, 26

Salary

0.0

Posted On

04 Jul, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

KYC/KYB Due Diligence, AML Compliance, Transaction Monitoring, Screening, Regulatory Reporting, Risk Analysis, French, English, Private Banking Standards, Monaco Legislative Framework, GDPR, World-Check, Lexis Nexis, Pythagoras, Excel, PowerPoint

Industry

Staffing and Recruiting

Description

Votre futur employeur Notre client, une banque privée basée à Monaco, recherche dans le cadre d'un Contrat à Durée Déterminée (CDD) un(e) Compliance Officer KYC/AML afin de renforcer sa fonction Conformité sur les sujets de due diligence et de lutte contre le blanchiment. Vos missions et contributions Rattaché(e) à la fonction Conformité, vous interviendrez sur les sujets suivants : Due diligence et revues KYC/KYB Réaliser les due diligences KYC/KYB à l'onboarding (personnes physiques, structures complexes, trusts) et conduire les revues périodiques Conduire des examens spécifiques pour les PEP Screening et transaction monitoring Effectuer le screening (sanctions, PEP, adverse media) Gérer les alertes de transaction monitoring, avec escalade et recommandations Analyses et reporting Produire des analyses LCB-FT et de conformité (notes, avis, rapports) Contribuer à la préparation des KPI/KRI Conformité Traiter les demandes de renseignements émanant des autorités compétentes Conseil aux métiers Conseiller les métiers (Front, Opérations) sur les politiques et procédures internes, les sanctions/embargos, les gels des avoirs et les correspondants bancaires Remédiation Participer au déploiement d'actions de remédiation (plans correctifs) Profil Formation et expérience Diplôme Bac+5 (droit, finance, conformité, risk) ; certifications appréciées (CAMS, ICA, CIPPE…) Expérience confirmée de 3 ans minimum en conformité LCB-FT au sein d'une banque privée ou d'un établissement financier similaire ; expérience à Monaco Maîtrise des standards KYC banque privée Connaissance du cadre législatif monégasque, des gels des avoirs/sanctions, et des bonnes pratiques UE/France ; sensibilité RGPD Maîtrise des outils de screening (World-Check, Lexis Nexis, Pythagoras), de transaction monitoring et de case management Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint) Langues : français courant exigé ; anglais professionnel (écrit/oral) requis ; italien ou une autre langue est un plus Qualités personnelles Rigueur, discrétion et esprit d'analyse Rédaction irréprochable Capacité à s'adapter rapidement à un environnement exigeant, tant en qualité qu'en productivité Sens du service client interne Informations contractuelles Vous vous épanouirez dans cette organisation si vous avez Une forte culture du risque et de la conformité Le sens des responsabilités et de la confidentialité La capacité à gérer plusieurs dossiers en parallèle dans un contexte de délais serrés Une approche pragmatique et orientée solution Benefits Ce qui est offert Environnement bancaire dynamique et exigeant Exposition à des sujets réglementaires variés au sein d'une équipe Conformité expérimentée Contrat à Durée Déterminée, package attractif selon profil

Responsibilities

Perform KYC/KYB due diligence and periodic reviews for individuals and complex structures while managing transaction monitoring alerts. Provide compliance advice to front-office and operations teams and handle requests from competent authorities.