Stellendetails

Vollzeit

- Essen

18.5 - 19.9 pro Stunde

Der Bereich Financial Crime Operations stellt sicher, dass die Banken die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält. Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden- sowie Korrespondenzbankkonten einer laufenden Überwachung zu unterziehen ("Monitoring"), um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen zu können. Hierfür sind entsprechende Systeme und Kontrollen etabliert. Wir suchen Dich als Sachbearbeiter Compliance Analyst in Vollzeit in Essen.

Aufgaben

• Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen
• Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden
• Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
• Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge

Anforderungen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung verbunden mit Berufserfahrung in der Bearbeitung von compliance-relevanten Aufgaben
• Sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in deutscher Sprache und englischer Sprache
• Gute analytische Fähigkeiten sowie Fähigkeiten zur Datenerfassung und -interpretation
• Computerkenntnisse und allgemeine Affinität zur IT, einschließlich Kenntnissen in Anwendungen wie Microsoft Office
• Starke zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten, sowohl mündlich als auch schriftlich.
• Zuverlässige, selbständige u. verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
•