Compliance Analyst - Transaction Monitoring (Analista de Compliance JR/PL) at StoneX Group

São Paulo, São Paulo, Brazil -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

08 May, 26

Salary

0.0

Posted On

07 Feb, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Transaction Monitoring, Anti-Money Laundering, Data Analysis, Investigation, Documentation, Decision Making, Organizational Skills, Time Management, Communication Skills, Relationship Building, English Proficiency, Financial Crime Typologies, Critical Thinking, Problem Solving

Industry

Financial Services

Description

Overview Conectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidades Com 4.300 funcionários e mais de 400.000 clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais – com foco em inovação, conexão humana e fornecendo soluções mundiais produtos e serviços de primeira classe para todos os tipos de investidores. Estamos buscando um(a) Analista de Prevenção de Crimes Financeiros, detalhista e proativo(a), para fazer parte da nossa equipe de Prevenção de Crimes Financeiros. Essa função desempenha um papel fundamental na proteção da integridade das operações financeiras da STONEX e na mitigação de riscos potenciais para o negócio e seus stakeholders. Connecting clients to markets – and talent to opportunity.With 4,500+ employees and over 300,000 commercial, institutional, payments, and retail clients, we operate from more than 70 offices spread across six continents. As a Fortune 100, Nasdaq-listed provider, we connect clients to the global markets – focusing on innovation, human connection, and providing world-class products and services to all types of investors.Whether you want to forge a career connecting our retail clients to potential trading opportunities, or ingrain yourself in the world of institutional investing, StoneX Group is made up of four business segments that offer endless potential for progression and growth.At StoneX, we offer you the opportunity to be part of an institutional-grade financial services network that connects companies, organizations, and investors to the global markets ecosystem. As a team member, you'll benefit from our unique blend of digital platforms, comprehensive clearing and execution services, personalized high-touch support, and deep industry expertise. Elevate your career with us and make a significant impact in the world of global finance. We are seeking a detailed-oriented and proactive Financial Crime Prevention Associate to join our Financial Crime Prevention team. The role plays a critical role in safeguarding the integrity of the STONEX’s financial operations and mitigating potential risks to the business and its stakeholders. Responsibilities Monitorar transações diárias em busca de atividades suspeitas e possíveis violações das regulamentações de Combate à Lavagem de Dinheiro. Analisar dados de transações e identificar padrões ou anomalias que possam indicar crimes financeiros. Realizar investigações detalhadas de transações sinalizadas, coletando informações adicionais e documentando conforme necessário. Participar de treinamentos e contribuir para a melhoria contínua do conhecimento e das capacidades da equipe. Auxiliar no desenvolvimento e aprimoramento dos sistemas e procedimentos de monitoramento de transações. Monitor daily transactions for suspicious activities and potential violations of Anti-Money Laundering regulations. Analyse transaction data and identify patterns or anomalies that may indicate financial crimes. Conduct through investigations of flagged transactions, gathering additional information and document as needed. Participate in training sessions and contribute to the continuous improvement of the team’s knowledge and capabilities. Assist in the development and enhancement of transaction monitoring systems and procedures. Qualifications Monitorar transações diárias em busca de atividades suspeitas e possíveis violações das regulamentações de Combate à Lavagem de Dinheiro Analisar dados de transações e identificar padrões ou anomalias que possam indicar crimes financeiros Realizar investigações detalhadas de transações sinalizadas, coletando informações adicionais e documentando conforme necessário. Participar de treinamentos e contribuir para a melhoria contínua do conhecimento e das capacidades da equipe. Auxiliar no desenvolvimento e aprimoramento dos sistemas e procedimentos de monitoramento de transações. Graduação em Administração de Empresas, Direito ou áreas rerlacionadas Planejamento eficaz, habilidades organizacionais e de gestão de tempo Fortes habilidades de comunicação e construção de relacionamentos Inglês avançado ou fluente Sólido entendimento das tipologias de crimes financeiros Mínimo de 2 anos de experiência em monitoramento de transações Excelente pensamento crítico, com capacidade de analisar situações e resolver problemas Ambiente de trabalho: Escritório localizado em São Paulo (Itaim Bibi) Híbrido (4x/semana presencial e 1x/semana remoto) Benefícios Salário compatível ao mercado PLR Assistência Médica e Odontológica Vale transporte e/ou Estacionamento no Local Vale Alimentação e Refeição Seguro de Vida Total Pass Day Off no aniversário & Clube de benefícios Perspectiva de crescimento profissional Por favor enviar seu CV em inglês! Monitor daily transactions for suspicious activities and potential violations of Anti-Money Laundering regulations. Analyse transaction data and identify patterns or anomalies that may indicate financial crimes. Conduct through investigations of flagged transactions, gathering additional information and document as needed. Participate in training sessions and contribute to the continuous improvement of the team’s knowledge and capabilities. Assist in the development and enhancement of transaction monitoring systems and procedures Bachelor's degree in Business Management, Law, or other appropriate discipline Strong and efficient decision-making skills with the ability to use judgement and operate autonomously when required Effective planning, organisational and time management skills Strong relationship building and communications skills Exceptional proficiency in English language is required for this role Strong understanding of financial crime typologies Minimum 2 years of experience in transaction monitoring Excellent critical thinking, with the ability to analyse situations and solve problems. Work environment: Office located in São Paulo Hybrid model (4 days/week in the office, 1 day/week remote) Benefits: Medical and life insurance Public Transportation Voucher Meal and food allowances TotalPass or Gympass Please submit your resumé in English! #LI-Hybrid #LI-FS1

Responsibilities

The role involves monitoring daily transactions for suspicious activities and potential Anti-Money Laundering violations, alongside analyzing transaction data to identify patterns indicative of financial crimes. Responsibilities also include conducting detailed investigations of flagged transactions and assisting in the enhancement of transaction monitoring systems and procedures.