Especialista AML (Ciudad de México, Juárez, Cuauhtémoc) at BBVA

Ciudad de México, , Mexico -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

27 Jun, 26

Salary

0.0

Posted On

29 Mar, 26

Experience

0 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

SAS, SQL, Python, Java, C++, Apache Spark, Risk Models Development, Data Analysis, AML Compliance, Regulatory Compliance, Datio, AWS

Industry

Banking

Description

Fecha límite para apuntarse: 2026-04-03 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? La Dirección General de Antifraude es pieza fundamental dentro de la organización del Grupo BBVA México; participamos como un solo equipo con las demás Direcciones Generales, aportando valor en la transformación de nuestro Banco y de nuestro Grupo, nuestra principal responsabilidad reside en desarrollar y operar soluciones tecnológicas y procesos seguros para mejorar la experiencia de nuestros clientes, ofrecer mejores productos y servicios y garantizar la continuidad operativa de nuestro banco. Principales funciones: Desarrollo y programación de procesos: Programación y optimización de escenarios de monitoreo en materia de PLD/FT utilizando lenguajes como SAS, SQL, Python, Java, C++, y Apache Spark. Gestión de Modelos de Riesgo: Desarrollo, gestión y/o validación de Modelos de Riesgo para la prevención de Lavado de Dinero. Análisis de Datos Avanzado: Realizar análisis de grandes volúmenes de datos para identificar patrones atípicos que sirvan de base para el desarrollo de nuevos algoritmos y/o escenarios de monitoreo. Cumplimiento Normativo (AML): Ejecución y seguimiento de procesos internos de AML y aseguramiento del cumplimiento constante de los requerimientos establecidos en el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Identificación de Riesgos: Identificación proactiva y continua de nuevos riesgos en AML y análisis de riesgo en operaciones específicas. Principales Retos: Desarrollo de modelos de riesgo y/o algoritmos de monitoreo que a través del análisis de grandes volúmenes de datos nos permitan identificar patrones atípicos para una mejor gestión del apetito de riesgo en materia de PLD y FT. Perfil: Experiencia: Mínimo de 1 a 3 años de experiencia en funciones similares. Al menos 2 años de experiencia en manejo de bases de datos y estadística avanzada. Escolaridad: Licenciatura o Ingeniería (Sistemas, Actuaría, Económico, o campo afín), con título o en proceso de titulación Conocimientos Indispensables: Conocimientos Técnico: Dominio en el manejo de lenguajes de programación como Python, SAS, SQL. Realizar análisis de grandes volúmenes de datos para identificar patrones atípicos que sirvan de base para el desarrollo de nuevos algoritmos y/o escenarios de monitoreo. Conocimientos deseables: Experiencia con Datio, Spark y AWS deseable. Conocimiento Normativo Experiencia y conocimiento comprobable del Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y sus Disposiciones de Carácter General. Competencias: Buscamos una persona con alto nivel de formación, responsable, analítica, enfoque a resultados, trabajo en equipo, comunicación efectiva, excelente atención al cliente, manejo de equipos de trabajo transversales. La vacante tiene un esquema laboral de asistencia híbrido (2 días en sede y 3 días Home Office), con sede en el Corporativo Torre BBVA. En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos? Don’t miss any opportunity and... upload your CV! You will join our Talent Community so that we can send you future opportunities that match your profile. Leave your resume We are more than 121,000 colleagues across 25 countries, working in multidisciplinary teams where we understand the importance of work-life balance. We support our clients in the energy transition and are committed to inclusive growth. We are pioneers in adopting disruptive technologies that will shape the financial industry. Dare to define the future of banking!

Responsibilities

The role involves developing and programming PLD/FT monitoring scenarios using languages like SAS, SQL, Python, Java, C++, and Apache Spark, alongside developing, managing, and validating Risk Models for Money Laundering prevention. Responsibilities also include executing and monitoring internal AML processes to ensure compliance with Article 115 of the Credit Institutions Law.