ESPECIALISTA DE MONITOREO DE FRAUDE EXTERNO at Coppel SA de C V

Culiacán Rosales, Sinaloa, Mexico -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

21 Aug, 26

Salary

0.0

Posted On

23 May, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Fraud Monitoring, Transaction Analysis, Risk Assessment, Customer Service, Microsoft Office, English Language, Investigation, Pattern Recognition, Banking Operations, Incident Response

Industry

Retail

Description

Especialista de Monitoreo de Fraude Externo Acerca de: Analizar y ejecutar el seguimiento detallado de las transacciones y actividades externas para detectar de manera proactiva patrones inusuales, asegurando la pronta respuesta ante incidentes, y contribuyendo a la creación de estrategias efectivas para proteger los activos financieros y la integridad de la organización. Responsabilidades: * Revisar y analizar las transacciones externas (pagos, solicitudes de clientes, operaciones, etc.) para detectar comportamientos sospechosos o inconsistentes, identificando posibles intentos de fraude y previniendo pérdidas financieras antes de que los ataques o fraudes se materialicen. * Evaluar y responder a las alertas automáticas generadas por las herramientas de monitoreo de fraude para filtrar de manera efectiva los casos de fraude potencial, priorizando la respuesta a las amenazas críticas y optimizando los recursos del equipo. * Realizar investigaciones detalladas de actividades sospechosas identificadas en el monitoreo, analizando patrones históricos y datos transaccionales para confirmar o descartar la posibilidad de fraude, obteniendo una comprensión profunda de la naturaleza del fraude potencial. * Registrar y documentar los casos de fraudes detectados, describiendo el proceso de investigación, resolución y las medidas preventivas implementadas, para crear una base de conocimiento que permita mejorar las estrategias de prevención y facilitar futuras investigaciones. * Asegurar en conjunto con la Gerencia de Monitoreo de Fraude Externo la mejora continua de los procesos de monitoreo y optimización de los flujos de trabajo en la detección y respuesta a fraudes externos para garantizar que los procedimientos operativos sean eficientes y estén alineados con las mejores prácticas en la prevención de fraudes. Requisitos: * Disponibilidad de horario ( 1:00pm a 9:00pm y/o 11:00 pm a 6:00 am). * Más de 1 año de experiencia en el sector bancario como ejecutivo de cuenta, análisis de transacciones, revisión de perfiles. * Más de 6 meses en atención a clientes vía telefónica. * Manejo de herramientas de Microsoft Office. * Deseable ingles intermedio. Educación: * Licenciatura Economía, Finanzas, Administración, Actuaría y/o afines (estudios concluidos). Beneficios: * Sueldo base * Fondo de ahorro * Descuentos en compras de muebles y ropa * Aguinaldo * Vacaciones * Prima vacacional * Reparto de utilidades * Día libre de cumpleaños * Becas para estudio * Útiles escolares * Club de protección familiar * Ambiente de trabajo agradable * Entre otros beneficios y prestaciones

Responsibilities

Proactively monitor and analyze external transactions to detect unusual patterns and prevent financial fraud. Investigate suspicious activities, document findings, and collaborate with management to optimize fraud detection workflows.