ESPECIALISTA DE MONITOREO DE FRAUDE EXTERNO at Coppel SA de C V

Mexico City, , Mexico -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

08 Sep, 26

Salary

0.0

Posted On

10 Jun, 26

Experience

5 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Fraud Prevention, Banking Regulations, Anti-Money Laundering, Information Security, Data Analysis, Commercial Banking, Chargeback Management, Accounting Reconciliation, Digital Payment Methods, eCommerce, Internal Control, Internal Audit

Industry

Retail

Description

Acerca de: Analizar y ejecutar el seguimiento detallado de las transacciones y actividades externas para detectar de manera proactiva patrones inusuales, asegurando la pronta respuesta ante incidentes y contribuyendo a la creación de estrategias efectivas para proteger los activos financieros y la integridad de la organización. Responsabilidades: ● Revisar y analizar las transacciones externas para detectar comportamientos sospechosos o inconsistentes, identificando posibles intentos de fraude y previniendo pérdidas financieras. ● Evaluar y responder a las alertas automáticas generadas por las herramientas de monitoreo de fraude para filtrar de manera efectiva los casos de fraude potencial. ● Realizar investigaciones detalladas de actividades sospechosas identificadas en el monitoreo, analizando patrones históricos y datos transaccionales para confirmar o descartar la posibilidad de fraude. ● Registrar y documentar los casos de fraude detectados, describiendo el proceso de investigación, resolución y medidas preventivas implementadas. ● Asegurar, en conjunto con la Gerencia de Monitoreo de Fraude Externo, la mejora continua de los procesos de monitoreo y la optimización de los flujos de trabajo en la detección y respuesta a fraudes externos. Requisitos: ● Más de 5 a 7 años de experiencia como Especialista en Prevención de Fraudes en el sector bancario o afines. ● Conocimientos en normatividad bancaria, prevención y detección de fraudes, operación de productos bancarios, control interno y/o auditoría interna. ● Experiencia en prevención de lavado de dinero, seguridad de la información y análisis de información y bases de datos. ● Conocimientos en banca comercial, manejo de aclaraciones y contracargos, conciliaciones contables y documentación de procesos internos. ● Experiencia en medios de pago digitales, eCommerce y herramientas de prevención de fraude. Educación: Licenciatura en Derecho, Economía, Finanzas, Administración o Actuaría. Beneficios: ● Sueldo base ● Fondo de ahorro ● Descuentos en compras de muebles y ropa ● Aguinaldo ● Vacaciones ● Prima vacacional ● Reparto de utilidades ● Día libre de cumpleaños ● Becas para estudio ● Útiles escolares ● Club de protección familiar ● Ambiente de trabajo agradable ● Entre otros beneficios y prestaciones Quienes somos: Grupo empresarial de capital mexicano fundado en Culiacán, Sinaloa. En 2021 cumple 80 años mejorando la vida de millones de mexicanos. Tiene presencia en todos los estados del país, cuenta con 113,000 colaboradores y es uno de los 10 principales empleadores de la República Mexicana. Se integra por tres unidades de negocio: Tiendas Coppel, Afore Coppel y BanCoppel. "En Grupo Coppel somos una comunidad en donde la dignidad humana prevalece sobre cualquier otra condición, por ese motivo apoyamos la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades sin hacer diferencia por raza, lugar de origen, religión, creencias, edad, imagen, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc."

Responsibilities

Analyze and monitor external transactions to proactively detect unusual patterns and prevent financial losses. Investigate suspicious activities, document fraud cases, and collaborate with management to optimize detection workflows.