Ihre AufgabenIn dieser Rolle unterstützen Sie das Risikomanagement unseres Mandanten im Tagesgeschäft und übernehmen die stellvertretende Funktion des Geldwäschebeauftragten.

• Unterstützung bei der Umsetzung und Überwachung aller relevanten regulatorischen Vorgaben (GwG, ZAG, KWG)
• Durchführung und Freigabe von Kundenprüfungen im Rahmen des Onboardings (KYC/KYB)
• Laufendes Transaktionsmonitoring, Analyse auffälliger Sachverhalte und Erstellung von Verdachtsmeldungen
• Bearbeitung von Fällen zur Betrugsprävention (Fraud) sowie Abwicklung von Dispute-Prozessen
• Mitwirkung an der Weiterentwicklung interner Richtlinien, Prozesse und Kontrollen zur Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung sowie Ansprechperson für die Interne Revision

• Das bringen Sie mitAbgeschlossenes Studium (z. B. Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht) oder eine vergleichbare Ausbildung im Banken- oder Finanzbereich
• Mindestens 2 Jahre relevante Berufserfahrung im Bereich Compliance, AML/KYC oder Geldwäscheprävention
• Solides Verständnis der regulatorischen Rahmenbedingungen sowie Grundkenntnisse in Fraud Prevention und Dispute Management
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Eine strukturierte, eigenverantwortliche und präzise Arbeitsweise