· Customer Due-Diligence-Prozesse; führen die fristgerechten regel- und anlassbezogenen KYC-Überwachungen durch, unter Berücksichtigung der gesetzlichen/regulatorischen Regelungen.
· Prüfung von Kundendaten anhand der aktuellen KYC- und Customer Due Diligence Anforderungen
· Screenings und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Policies
· Identifizierung der Geschäftspartner, inklusive der Verifizierung wirtschaftlich Berechtigter gemäß GWG / KWG und den Vorgaben aus den einschlägigen Arbeitsanweisungen.
· Überprüfung und Untersuchung von AMLKYC-Warnungen, die von den Transaktionsüberwachungssystemen der Bank generiert werden
· revisionssichere Datenpflege und Dokumentenablage
Art der Stelle: Vollzeit, Teilzeit, Befristeter Vertrag
Vertragsdauer: 10 Monate
Gehalt: 3.500,00€ - 4.200,00€ pro Monat

Arbeitszeiten:

• Montag bis Freitag

Flexible Sprachanforderungen:

• Keine Deutschkenntnisse erforderlich

Leistungen:

• Essenszuschuss
• Flexible Arbeitszeiten
• Homeoffice-Möglichkeit
• Kostenlose Getränke

Ausbildung:

• Lehre/Ausbildung (Erforderlich)

Berufserfahrung:

• KYC Sachbearbeiter: 1 Jahr (Erforderlich)
• Microsoft Office: 3 Jahre (Erforderlich)

Sprache:

• German (Erforderlich)
• Englisch (Erforderlich)

Arbeitsort: Zum Teil im Homeoffice in 40212 Düsseldorf
Bewerbungsfrist: 12.02.202

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