KYC Analyst/in (m/w/d) at Regpit GmbH

Berlin, , Germany -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

16 Aug, 26

Salary

0.0

Posted On

18 May, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

KYC Process Management, Anti-Money Laundering (AML), Due Diligence, Analysis of Ownership Structures, Regulatory Compliance, Legal Analysis, German (C1), English (C1), Communication Skills, Analytical Thinking

Industry

Software Development

Description

Deine Aufgaben Abwicklung des KYC-Prozesses unserer Kunden, Überblick über geltende nationale und internationale Vorschriften und Gesetze, Enge Zusammenarbeit mit unseren Anti Money Laundering Officer/ Geldwäschebeauftragten, Überprüfung der Sorgfaltspflichten (Due Diligence) in unterschiedlichen Unternehmen und Kanzleien, Analyse von Eigentümer- und Unternehmensstrukturen, Eigenständige Bearbeitung von Verdachtsmeldungen, Kommunikation mit Regulierungsbehörden, Prüfern und anderen Dritten in regulatorischen Angelegenheiten Anforderungen und Qualifikationen Mehrjährige Berufserfahrung im Compliance-Bereich Abgeschlossenem Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit der Spezialisierung im Bereich Compliance, Wirtschaftsrecht oder vergleichbares Ausgeprägtem Rechtsverständnis und einem Interesse an rechtlichen Fragestellungen Analytischen Fähigkeiten, einen neuen Sachverhalt in kurzer Zeit zu verstehen, aufzubereiten und zu bewerten Sorgfältiger Arbeitsweise mit dem Blick für Details Eigenverantwortlicher und strukturierter Arbeitsweise Kommunikationsfähigkeit gegenüber Kunden und im Team Sehr guten deutsch und englischen Sprachkenntnissen in Wort- und Schrift (C1) Motivation für Neues - Wir suchen motivierte und begeisterte Talente, die unser Team mit eigenen Ideen bereichern Das bieten wir dir Attraktive Bezahlung entsprechend der Qualifikationen und Erfahrung Flexible Arbeitszeiten Hybrider Arbeitsort mit dem Hauptoffice in Berlin-Mitte mit Homeoffice Möglichkeit Interne Weiterbildungsmöglichkeiten und ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag Austausch und Zusammenarbeit auf allen Ebenen ohne hierarchische Barrieren Firmenevents mit dem Regpit Team Arbeitsausgleich durch z.B. Urban Sports Club- oder EGYM Wellpass Mitgliedschaften Dynamisches und hochmotiviertes Team Wir freuen uns auf deine Bewerbung. About us Werde Teil unserer Regpit Family in Berlin Wir suchen dich als Teil unseres Teams. Als junges Unternehmen suchen wir nach Talenten, die unser Team mit neuen Ideen und Fachwissen tatkräftig unterstützt. Unsere Arbeit besteht darin, Unternehmen und Kanzleien aus verschiedenen Branchen bei der Umsetzung der Compliance-Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention zu unterstützen. Mit unserer Expertise, unserer digitalen Kompetenz sowie deinen Ideen und deinen Motivationen können wir Geldwäsche-Compliance für unsere Kunden einfach und umsetzbar machen.

Responsibilities

The role involves managing the KYC process, performing due diligence on companies and law firms, and analyzing ownership structures. The analyst will also handle suspicious activity reports and communicate with regulatory authorities and auditors.