Vollständige Stellenbeschreibung

Deine Aufgaben

• Abwicklung des KYC-Prozesses unserer Kunden,
• Überblick über geltende nationale und internationale Vorschriften und Gesetze,
• Enge Zusammenarbeit mit unseren Anti Money Laundering Officer/ Geldwäschebeauftragten,
• Überprüfung der Sorgfaltspflichten (Due Diligence) in unterschiedlichen Unternehmen und Kanzleien,
• Analyse von Eigentümer- und Unternehmensstrukturen,
• Eigenständige Bearbeitung von Verdachtsmeldungen,
• Kommunikation mit Regulierungsbehörden, Prüfern und anderen Dritten in regulatorischen Angelegenheiten