KYC Operations Expert (m/w/d) - deutschsprachig at Scalable GmbH

Berlin, , Germany -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

22 Sep, 26

Salary

0.0

Posted On

24 Jun, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

AML, KYC, Sanctions Screening, PEP Analysis, Adverse Media Screening, Document Verification, Risk Management, Critical Thinking, Decision Making, Process Optimization, German Language, English Language

Industry

Banking

Description

Unternehmensbeschreibung Scalable Capital ist eine führende digitale Investment- und Banking-Plattform mit Vollbanklizenz und ermöglicht Menschen in Europa ihre Finanzen selbst zu gestalten. Mit dem Scalable Broker können Kundinnen und Kunden günstig, einfach und professionell in Aktien, ETFs, Kryptowährungen und Derivate investieren und Sparpläne anlegen. Die digitale Vermögensverwaltung Scalable Wealth bietet eine professionelle Geldanlage in ETF-Portfolios, die auch von Banken und weiteren B2B-Partnern als White-Label-Lösung eingesetzt wird. Attraktive Zinsen, Kredite sowie Private Equity runden das Angebot ab. Mit der European Investor Exchange bietet Scalable Capital eine Börse speziell für Privatanleger an. Bereits über eine Million Kunden haben zusammen mehr als 30 Milliarden Euro auf der Plattform. Scalable Capital wurde im Jahr 2014 gegründet und beschäftigt heute in München, Berlin, Wien, Mailand und London mehr als 700 Mitarbeitende. Gemeinsam mit dem Gründer- und Führungsteam um Erik Podzuweit und Florian Prucker arbeiten sie an einer neuen Generation von Finanzservices. Besuche unseren Finanzblog oder sieh Dir unsere Social Media Channels an, um zu erfahren, was unsere Expertenteams zu sagen haben. Unsere Unternehmenswerte leiten uns jeden Tag bei unserer Arbeit und Kollaboration. Um mehr über sie zu erfahren, finde unsere Werte hier (Englisch). Stellenbeschreibung Ganzheitliche Alert-Analyse: Verantwortung für die fachgerechte Überprüfung und Bewertung von Warnmeldungen in den Bereichen Sanktionen, PEP (Politically Exposed Persons) sowie Adverse Media unter Berücksichtigung interner und externer Richtlinien. Strukturiertes Eskalationsmanagement: Identifikation risikorelevanter Sachverhalte und deren qualifizierte Weiterleitung an spezialisierte AFC-Fachbereiche zur finalen Entscheidungsfindung. Operational Excellence: Identifikation von Optimierungspotenzialen und Mitwirkung an der kontinuierlichen Steigerung der Prozesseffizienz und Analyse-Qualität. KYC & Onboarding-Prüfung: Durchführung einer fundierten Dokumentenprüfung im Rahmen der Kontoeröffnung sowie Sicherstellung einer lückenlosen Identifizierung von Neukunden gemäß geltender KYC-Standards. Diese Position ist befristet auf 1 Jahr im Rahmen einer Mutterschutz- und Elternzeitvertretung. Qualifikationen Du bringst Erfahrung aus einer Position im Bereich AML oder KYC mit – wir begrüßen auch Quereinsteiger aus High-Volume-Umfeldern Du fühlst dich wohl in einem schnelllebigen Arbeitsumfeld Du besitzt ausgeprägtes kritisches Denken und fundierte Entscheidungsfähigkeiten Du hast eine effektive und detailorientierte Arbeitsweise, die die perfekte Balance zwischen Qualität und Quantität findet Du hast ein hohes persönliches Interesse an Anti-Financial Crime; idealerweise hast du bereits Berufserfahrung in einem regulierten Umfeld gesammelt Du bist in der Lage, Workflows zu priorisieren und die Einhaltung von Fristen sicherzustellen. Du sprichst fließend Deutsch und Englisch (mindestens C1-Niveau) Zusätzliche Informationen Werde Teil eines der am schnellsten wachsenden und sichtbarsten Fintech-Startups in Europa und schaffe einen innovativen Service, der einen wesentlichen Einfluss auf das Leben unserer Kunden hat Scalable Capital bietet eine abwechslungsreiche Arbeit über alle Kanäle, in der unsere Kunden stets im Mittelpunkt stehen sowie die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einem internationalen, vielfältigen, integrativen und wachsenden Team, das es liebt, die besten Produkte für unsere Kunden zu entwickeln Arbeite in unserem zentralen Office mitten in München oder Berlin Produktives Arbeiten mit modernster Hardware und Tools Interne Knowledge Sharing Sessions über die Grenzen Deines Teams hinaus sowie interne Career Development Trainings und ein persönliches Bildungsbudget für externe Veranstaltungen Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten Profitiere von einem attraktiven Vergütungspaket und von der betrieblichen Altersvorsorge Monatlicher Beitrag von 50% zum ‘Deutschland Ticket’ Kostenlose Subscription für den PRIME+ Broker Mit Urban Sports Club kannst du als Teil unseres Teams flexibel und vergünstigt sporteln

Responsibilities

Responsible for analyzing alerts regarding sanctions, PEPs, and adverse media while managing the escalation of risk-relevant cases. Performs thorough document verification during customer onboarding to ensure compliance with KYC standards.