NILLTPFN (AML) un darbības atbilstības kontroles (COMPLIANCE) vadītājs/-a at Human Source

Riga, , Latvia -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

08 Jun, 26

Salary

3200.0

Posted On

10 Mar, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

AML Compliance, Operational Risk Assessment, Risk Mitigation, Policy Implementation, Regulatory Compliance, Internal Control Systems, Employee Training, Customer Due Diligence, Legal Opinions, Legal Analysis, Reporting, Responsibility, Accuracy, Time Management, Latvian Language, English Language

Industry

Staffing and Recruiting

Description

PIENĀKUMI: Nodrošināt NILLTPFN (AML) un darbības atbilstības risku novērtējumu. Veikt ikgadējo operacionālo risku novērtējumu, identificējot, analizējot un dokumentējot būtiskākos riskus, kā arī izstrādāt priekšlikumus to mazināšanai. Grupas politiku ieviešana un atbilstības kontrole saskaņā ar spēkā esošajiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem. Izstrādāt jaunu, veikt esošo iekšējo normatīvo aktu pārskatīšanu un atjaunināšanu. Uzņēmējdarbības procesu pilna uzraudzība saistībā ar NILLTPFN (AML) un darbības atbilstību. Uzturēt un uzraudzīt iekšējās kontroles sistēmas. Sagatavot un vadīt darbinieku mācības NILLTPFN (AML) un sankciju jomā. Veikt regulāras klientu izpētes un monitoringu, sagatavot juridiskos atzinumus un sniegt juridisko analīzi. Gatavot atskaites, ziņojumus un atbilstības pārskatus grupas/vietējai vadībai un uzraugošajām institūcijām. Sagatavot rakstveida atbildes uz fizisko/juridisko personu iesniegumiem saistībā ar NILLTPFN (AML) jautājumiem. PRASĪBAS: Vēlama vismaz 2 – 3 gadu pieredze darbības atbilstības speciālista un AML speciālista amatā. Pieredze normatīvo aktu pārskatīšanā, darbības atbilstības nodrošināšanā vai AML jomā. Pieredze padziļinātu klientu izpēšu veikšanā un regulārā monitoringā. Vēlama augstākā juridiskā izglītība. Teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas. Prasme veikt savus amata pienākumus atbildīgi, ar augstu precizitāti, kvalitāti un ar minimālu uzraudzību, ievērojot noteiktos uzdevumu izpildes termiņus. PIEDĀVĀJUMS: Atalgojums 2800 – 3200 EUR bruto. Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana. Apmaksāta auto stāvvieta pie biroja. Papildu brīvdienas par stāžu, brīvdiena dzimšanas dienā, saīsināts darba laiks piektdienās. Redzes korekcijas līdzekļu kompensācija. Dāvanas darbiniekam nozīmīgos dzīves notikumos (kāzas, bērna piedzimšana), kā arī darbiniekam un viņa bērniem Ziemassvētkos. Regulāri kopīgi pasākumi (ziemas un vasaras pasākumi, ceļojumi, dalība prāta spēlēs u.c.). Regulāras apmācības kiberdrošības, GDPR, AML, angļu valodas zināšanu kā arī digitālo prasmju attīstīšanai. Darbs modernā, zaļā un ergonomiskā darba vidē. Iespēja strādāt hibrīdrežīmā. Iespēja mācīties no pieredzējušiem un profesionāliem kolēģiem, kā arī iegūt pieredzi starptautiskā vidē. Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, SIA "Human Source" informē, ka: Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Human Source", Reģ. nr., 40103991769, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 5A - 25, Rīga, LV-1011; Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Papildus informāciju Jūs variet uzzināt klikšķinot šeit.

Responsibilities

The role involves ensuring AML compliance and operational risk assessment, including identifying, analyzing, and documenting major risks and developing mitigation proposals. Responsibilities also cover implementing group policies, reviewing internal regulations, monitoring business processes, maintaining internal controls, and preparing reports for management and supervisory institutions.