Oficial de Cumplimiento ALA-CFT at Vana

, , Guatemala -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

11 Jun, 26

Salary

0.0

Posted On

13 Mar, 26

Experience

5 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

AML-CFT Compliance, Regulatory Compliance, Risk Management, KYC, Transaction Monitoring, Suspicious Activity Reporting, Regulatory Interaction, Internal Audits, External Audits, Training Design, Compliance Culture, Data Analysis, Fintech Compliance, FATF Standards, GAFI Standards

Industry

Financial Services

Description

Sobre el puesto: Garantizar el diseño, implementación y mejora continua del Programa de Cumplimiento contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (AML-CFT) en Vana, asegurando el cumplimiento de la normativa aplicable, estándares internacionales y lineamientos corporativos del grupo. Será el responsable de liderar la gestión integral de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en los productos y operaciones de la empresa, asegurando la efectividad de los controles de prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas, así como la adecuada interacción con la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y otras autoridades. Responsabilidades Principales: Desarrollar, actualizar e implementar políticas, procedimientos y controles internos para prevenir y detectar actividades relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Supervisar la correcta implementación de los procedimientos de debida diligencia del cliente (KYC) y procesos de monitoreo de transacciones. Analizar patrones y alertas generados por los sistemas de monitoreo transaccional para identificar posibles operaciones sospechosas. Realizar investigaciones internas y, cuando corresponda, reportar operaciones sospechosas a la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Actuar como principal punto de contacto con la IVE en temas relacionados con AML-CFT. Coordinar y liderar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento. Diseñar y ejecutar programas de capacitación en temas de AML-CFT para colaboradores. Promover una cultura de cumplimiento y ética en todas las operaciones de la empresa. Elaborar reportes periódicos sobre el estado del cumplimiento y riesgos relevantes para la Alta Dirección. Supervisar y optimizar las herramientas tecnológicas de monitoreo y análisis de transacciones. Liderar la evaluación de riesgos AML-CFT en nuevos productos, canales digitales y modelos de negocio fintech (compliance by design). Identificar patrones transaccionales inusuales mediante análisis de datos, fortaleciendo los escenarios de monitoreo transaccional. Requisitos del Puesto: Título universitario en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Economía, Administración o carreras afines. Deseable: Certificación internacional en Compliance AML-CFT (CAMS, FIBA, WCA u otras). Mínimo 5 años de experiencia como Oficial de Cumplimiento AML-CFT. Experiencia en Bancos o Fintech. Experiencia en relación directa con reguladores y manejo de auditorías regulatorias. Experiencia en implementación o fortalecimiento de sistemas de monitoreo transaccional. Pensamiento analítico y capacidad de interpretación de datos, identificar patrones transaccionales sospechoso y orientación a resultados. Conocimientos Técnicos Dominio de la normativa AML-CFT guatemalteca y resoluciones de la IVE. Conocimiento de estándares internacionales (FATF/GAFI, Basilea). Implementación de metodologías para la gestión de riesgos LA-FT. Procesos KYC, EDD y monitoreo transaccional. Análisis de datos aplicado a la detección de operaciones inusuales. Identificación de tipologías de lavado de activos en entornos digitales y Fintech. Manejo de herramientas de análisis de datos (Excel avanzado, SQL básico, herramientas BI o similares) Ofrecemos: Modalidad híbrida. Prestaciones de ley. Jornada laboral de lunes a viernes. Beneficios adicionales a la ley. \n \n

Responsibilities

The role is responsible for designing, implementing, and continuously improving the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML-CFT) Compliance Program, ensuring adherence to applicable regulations and corporate guidelines. This includes leading the comprehensive management of money laundering and terrorism financing risks across products and operations, overseeing controls, and managing interactions with regulatory bodies like the Special Verification Superintendency (IVE).