Pénzmosás megelőzési szakértő at OTP Bank Nyrt.

Budapest, Central Hungary, Hungary -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

17 Jan, 26

Salary

0.0

Posted On

19 Oct, 25

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Compliance, Risk Assessment, Investigation, Reporting, Collaboration, Attention to Detail, Problem Solving, Analytical Skills

Industry

Banking

Description

Együtt vagyunk hatással! Az OTP Bank Kelet-Közép-Európa meghatározó bankcsoportja. Magyarország egyik legnagyobb munkáltatójaként stabil munkahelyet biztosítunk. Küldetésünk, hogy hagyományainkra építve formáljuk a jövőt és innovatív megoldásokon dolgozunk. PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSI SZAKÉRTŐ Az OTP Bank Nyrt., Compliance Igazgatóságaszakértő munkatársat keres a bank pénzmosás megelőzési tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátására. Ezek a feladatok várnak nálunk:• Pénzmosás gyanús esetek szűrése, vizsgálata és bejelentése a hatóság részére• A fiókhálózatból érkező, pénzmosás gyanús esetek kivizsgálása, hatóság felé történő bejelentése• Számlafelfüggesztésekre, -zárolásokra, -megszüntetésekre vonatkozó javaslatok megtétele• Rendszeres és eseti riportok elkészítésében, felügyeleti adatszolgáltatásban történő hozzájáruló részvétel• Hozzájárulás a pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási kockázatok feltárásához, kockázatcsökkentő és megelőző intézkedések megtételéhez kapcsolódó munkához• Együttműködés üzleti és más központi területekkel• Egyéb ad-hoc pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás megelőzési tevékenység Téged várunk, ha van :• felsőfokú végzettséged• pénzmosás megelőzési területen szerzett tapasztalatod (1-3 év)• felhasználói szintű számítógépes ismereteid• önálló, precíz munkavégzés• monotonitástűrésed Előnnyel indulsz nálunk, ha van:• közgazdász / jogász végzettséged• az angol nyelv tárgyalóképes szintű ismereteid• egyéb idegen nyelv ismereted Ezért érdemes hozzánk csatlakozni: • biztonságot, stabilitást és fejlődési lehetőséget nyújt neked Magyarország legnagyobb pénzügyi szereplője• innovatív munkáltatóként átfogó képzési rendszert, karriert kínálunk, támogatunk szakmai fejlődésedben• nyitott, jó hangulatú csapat vár, ahol nap, mint nap ügyfeleink igényeire nyújtunk megoldást, és emellett odafigyelünk egymásra • versenyképes juttatási és cafeteria csomagot biztosítunk • magán egészségbiztosítási szolgáltatási csomagot biztosítunk, és az egészségpénztári és önkéntes nyugdíjcélú megtakarításaidat is támogatjuk• számos munkatársi kedvezményt nyújtunk számodra (pl. mobiltelefonra-, lakáshitelre, bankszámlára, üdülésre) • Hibrid munkavégzés Itt várunk: Budapest XIII. kerület

Responsibilities

The role involves screening, investigating, and reporting suspicious money laundering cases to authorities. Additionally, it includes collaborating with various business units and contributing to risk assessment and mitigation efforts.