Головний фахівець з контролю дотримання вимог належної перевірки клієнтів at Raiffeisen Bank Ukraine

Kyiv, , Ukraine -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

01 Oct, 26

Salary

0.0

Posted On

03 Jul, 26

Experience

0 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Customer Due Diligence, FATCA, Financial Monitoring, Risk Analysis, English Language, Analytical Skills, Communication Skills, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint

Industry

Banking

Description

Райффайзен Банк — найбільший український банк з іноземним капіталом. Більше 30 років ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави. У Райфі працює понад 5 тисяч співробітників, серед них одна із найбільших продуктових ІТ-команд, що налічує 900+ фахівців. Щодня пліч-о-пліч ми працюємо, щоб більш ніж 2,5 мільйона наших клієнтів могли отримати якісне обслуговування, користуватися продуктами і сервісами банку, розвивати бізнес, адже ми #Разом_з_Україною. Твої майбутні обов’язки: Аналіз клієнтів високого ризику, PEPs Розробка та актуалізація внутрішніх документів з питань пов`язаних з належною перевіркою клієнта, FATCA Підготовка річних звітів з питань FATCA Контроль ефективності автоматизованих процесів НПК, зокрема ідентифікації та верифікації клієнтів, перевірки на приналежність до PEPs, високоризикових клієнтів Організація навчання для співробітників Участь у підготовці технічних завдань для розробки з метою автоматизації процесів забезпечення дотримання вимог з належної перевірки клієнта Твій досвід та навички: Вища економічна або юридична освіта Досвід роботи за напрямком діяльності належної перевірки клієнта, FATCA, чи фінансового моніторингу від 1 року Знання англійської мови на рівні Pre-Intermediate та вище Комунікативні та аналітичні навички Знання MS Word, Excel, PowerPoint Пропонуємо те, що має значення саме для тебе: Конкурентна заробітна плата: гарантуємо стабільний дохід та річні бонуси за твій особистий внесок. Додатково, у нас діє реферальна програма винагороди за залучення нових колег до Райффайзен Банку. Соціальний пакет: офіційне працевлаштування, 28 днів оплачуваної відпустки, додатковий «декрет» для татусів, та матеріальна допомога для батьків при народженні дітей. Комфортні умови праці: можливість гібридного формату роботи, офіси забезпеченні укриттями та генераторами, забезпечення сучасною технікою. Wellbeing програма: для всіх співробітників доступні медичне страхування з першого робочого дня; консультації психолога, нутриціолога чи юриста; дисконт програми на спорт та покупки; family days для дітей та дорослих; масаж в офісі. Навчання та розвиток: доступ до понад 130 навчальних онлайн-ресурсів; корпоративні навчальні програми з CX, Data, IT Security, Лідерства, Agile. Корпоративна бібліотека та уроки англійської. Крута команда: наші колеги – це спільнота, де вітаються допитливість, талант та інновації. Ми підтримуємо один одного, вчимося разом та зростаємо. Ти можеш знайти однодумців у понад 15-ти професійних ком’юніті, читацькому чи спортивному клубах. Кар'єрні можливості: ми заохочуємо просування всередині банку між функціями. Програма підтримки захисників і захисниць: ми зберігаємо робочі місця та виплачуємо середню заробітну плату мобілізованим. Для ветеранів та ветеранок у нас діє програма підтримки, розвивається ветеранська спільнота Банку. Ми працюємо над підвищенням обізнаності керівників та команд з питань повернення ветеранів до цивільного життя. Райффайзен Банк відзначений як один з найкращих роботодавців для ветеранів (Forbes) Чому Райффайзен Банк? Один із найбільших кредиторів економіки та аграрного бізнесу серед приватних банків Визнаний найкращим працедавцем за версіями EY, Forbes, Robota.ua, Stud-Point, Delo.UA, NV, Odgers, UAFIC Найбільший донор гуманітарної допомоги серед банків (Червоний Хрест України, UNITED24, Superhumans, СМІЛИВІ) Одна з найбільших ІТ-продуктових команд серед банків країни Один із найбільших платників податків в Україні, за 2025 рік було нараховано 6 млрд гривень Можливості для всіх: Райф керується принципами, що фокусуються на людині та її розвитку, у центрі уваги понад 5 тисяч співробітників та 2,5 мільйона клієнтів. Підтримуємо принципи різноманіття, рівності та інклюзивності. Ми відкриті до найму ветеранів і людей з інвалідністю та готові адаптувати робоче середовище під ваші особливі потреби Співпрацюємо зі студентами та людьми старшого віку, створюючи умови для зростання на будь-якому етапі кар’єри. В Райфі ти маєш значення! Бажаєш дізнатися більше – Підписуйся на нас у соц.мережах: Facebook, Instagram, LinkedIn Рекрутер olha.balaban@raiffeisen.ua

Responsibilities

Analyze high-risk clients and PEPs while developing and updating internal documents regarding Customer Due Diligence and FATCA. Oversee the effectiveness of automated identification and verification processes and assist in preparing technical specifications for automation.