Senior AML Advisor – Governance & Compliance Excellence at BIP Consulting

, , Italy -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

16 Jun, 26

Salary

0.0

Posted On

18 Mar, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

AML Governance, Compliance Excellence, Out of the Box Thinking, Digital Onboarding, Corporate KYC, Organizational Modeling, AML Process Transformation, Digital Solutions, KYC, Transaction Monitoring, Name and Sanctions Screening, Suspicious Activity Reporting, AML Tools Knowledge, English Proficiency, Relational Skills, Problem Solving

Industry

Business Consulting and Services

Description

Quale sarà la tua sfida? Siamo il partner strategico e operativo preferenziale per i nostri clienti in ogni Paese in cui operano, aiutandoli a innovare attraverso nuove tecnologie e nuovi modelli di business. La nostra Practice Consulting è nata nel 2003 e sta crescendo per confermarsi tra le migliori 30 al mondo. Facciamo tutto il necessario per aiutare i nostri clienti affrontare nuove sfide competitive e trasformare il loro business, attraverso: * La progettazione di roadmap di trasformazione * Il supporto nelle decisioni aziendali e tecnologiche, in un momento in cui si può fare quasi tutto * Il coordinamento dei nostri Centri di Eccellenza nello sviluppo di prototipi e progetti pilota * La progettazione dell'architettura tecnologica e organizzativa per realizzare innovazione su larga scala * Lo sviluppo di business case a breve e medio termine * L’applicazione di metodologie Agile nelle fasi di progettazione e implementazione * La realizzazione di programmi di trasformazione d’impatto Vuoi scoprire altre informazioni sulla Practice? Clicca qui [https://www.bipconsulting.com/it/who-we-are/practices/consulting/]. Senior AML Advisor – Governance & Compliance Excellence Sarai tu ad entrare nel nostro Team? Hai l’abilità di pensare “out of the box”, hai voglia di mettere in campo le tue idee e le tue capacità, ti piace lavorare con gli altri, sei una persona determinata e ti appassionano innovazione e tecnologie? * Esperienza tra i 3 e i 6 anni maturata in società di consulenza o in realtà aziendali strutturate del settore banking o finanziario. * Conoscenza del framework normativo italiano ed europeo in ambito Anti-Financial Crime, AML, Compliance e Regulatory. Sarà considerato requisito preferenziale avere esperienza pregressa su tematiche SGR e Real Estate. * Solida esperienza in progetti di onboarding digitale, in particolare su processi di onboarding corporate e KYC complessi. * Competenze nella mappatura e disegno dei modelli organizzativi AML e nella definizione di ruoli, responsabilità e flussi operativi all’interno delle strutture di controllo. * Esperienza in progetti di trasformazione digitale o revisione dei processi AML, inclusa l’analisi e l’ottimizzazione dei controlli, anche tramite soluzioni digitali (es., workflow tools, dashboard, AI, ecc.). * Conoscenza delle principali procedure AML, tra cui KYC, Transaction Monitoring, Name and Sanctions Screening, segnalazione Operazioni Sospette. * Conoscenza del funzionamento dei principali tool AML utilizzati nel settore (es., NetReveal, Oracle, NiceActimize, Gianos, Fircosoft, Worldcheck, ecc.). * Buona conoscenza della lingua inglese. * Spiccate capacità relazionali e comunicative, orientamento al lavoro in team e al problem solving. Perchè scegliere Bip? In BIP mettiamo le persone al centro. Offriamo un ambiente sfidante e meritocratico, dove la collaborazione e lo spirito imprenditoriale vengono valorizzati ogni giorno. * Crescita e Formazione Più di 300 corsi su tecnologie e business emergenti, programmi di sviluppo personalizzati e iniziative di training e people care per supportare la tua crescita professionale e personale. * Flessibilità e Work-Life Integration Lavoro agile con possibilità di programmare le giornate da remoto e in ufficio con il proprio responsabile e in base alle esigenze di progetto, Banca Ore Solidale per usufruire o mettere a disposizione ore di permesso a colleghi e colleghe che vivono momenti di difficoltà e una cultura che favorisce l’equilibrio tra vita e lavoro. * Salute & Benefits Assicurazione sanitaria, check-up agevolati, piattaforme per il benessere psicofisico e un piano welfare integrativo. Ticket restaurant e altri benefit dedicati. * Famiglia e Genitorialità Supporto concreto a neogenitori: integrazione al 100% per i primi 3 mesi del congedo parentale o bonus una tantum, giorni extra per i papà e iniziative di supporto durante il congedo e al rientro in azienda. * Inclusione e Valori Promuoviamo l’unicità e garantiamo pari opportunità a tutte le persone. Lavoriamo per un ambiente etico, equo e accogliente, anche attraverso politiche attive per le categorie protette (L. 68/99). Next Steps Una volta ricevuto il tuo CV ci prenderemo del tempo per valutarlo attentamente. Se c’è un match con questa o con altre posizioni aperte all’interno del Gruppo, ti contatteremo per iniziare la nostra conoscenza reciproca. L’iter di selezione comprende generalmente un colloquio con HR, un colloquio tecnico con un line manager ed un eventuale colloquio con un Partner. L’ordine e il numero delle interviste potrebbero variare a seconda delle esigenze di recruiting. In alternativa, saremo felici di conservare il tuo CV nel nostro database per poterlo rivalutare per altre opportunità future. Se dovessi identificare ulteriori posizioni di tuo interesse ed in linea con il tuo profilo, aspettiamo la tua candidatura per poterla valutare nuovamente. Su di Noi Nati nel 2003, abbiamo raccolto e valorizzato l’esperienza storica della consulenza e abbiamo aggiunto due ingredienti chiave: l’innovazione e la digitalizzazione. Grazie a questo percorso siamo oggi oltre 6.000 professionisti e professioniste, presenti in 13 Paesi, con oltre 4500 progetti alle spalle e le conoscenze più all’avanguardia nell'ambito della Digital Transformation, Data Science, Cybersecurity, Industry 4.0, IOT e di tutte le Disruptive Technologies che mettiamo a servizio di ogni settore di mercato. Aiutiamo i nostri clienti a fare la differenza creando qualità su larga scala attraverso una formula che opera su tre leve: Valore, Persone e Tecnologia. Crediamo nel valore dell’eccellenza, che è la bussola su cui orientiamo il nostro agire, e adottiamo un approccio etico e leale nei confronti di quante e quanti scelgono di lavorare con noi, promuovendo un ambiente in cui le persone possano crescere insieme, grazie alla contaminazione tra competenze diverse.

Responsibilities

The role involves supporting clients in navigating competitive challenges and transforming their business through designing transformation roadmaps and coordinating Centers of Excellence for prototyping and pilot projects. Key tasks include mapping and designing AML organizational models, defining roles, responsibilities, and operational flows within control structures, and leading digital transformation projects for AML processes.