Notre équipe gère les règles et paramètres utilisés dans le système automatisé de surveillance des transactions de la Banque et du Courtier Négociant, examine les alertes générées par le système et mène des enquêtes en cas de dépôt de plaintes.
L’équipe effectue également des examens ciblés des comptes de certains clients de banques correspondantes étrangères et dispense des formations ciblées aux employés sur les évolutions et les signaux d’alerte du secteur de la lutte contre le blanchiment d’argent. L’équipe dépose également des rapports d’activité suspecte (« SAR ») auprès du Financial Crimes Enforcement Network (« FinCEN »), si nécessaire, et est responsable du respect de l’article 314 du USA PATRIOT Act.

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