BESCHRIJVING VAN DE VACATURE

Als FEC (Financial Economic Crime) Analist onderzoek je verdachte transacties en zorg je ervoor dat banken voldoen aan wet- en regelgeving. In dit traineeship ontwikkel je de vaardigheden om financiële criminaliteit te signaleren en risicovolle activiteiten te analyseren.

• Data-analyse: Je onderzoekt transacties en financiële gegevens om verdachte patronen te identificeren.
• Risicobeoordeling: Je beoordeelt klanten en hun activiteiten op mogelijke betrokkenheid bij witwassen, fraude of terrorismefinanciering.
• Rapporteren: Je stelt analyses en rapportages op en meldt verdachte transacties aan de relevante autoriteiten (zoals FIU).
• Compliance: Je zorgt ervoor dat alle processen voldoen aan nationale en internationale regelgeving.

Please refer the Job description for details