Addetto Antiriciclaggio
at Groupama
00144 Roma, Lazio, Italy -
| Start Date | Expiry Date | Salary | Posted On | Experience | Skills | Telecommute | Sponsor Visa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immediate | 08 Feb, 2025 | Not Specified | 09 Nov, 2024 | N/A | Good communication skills | No | No |
Required Visa Status:
| Citizen | GC |
| US Citizen | Student Visa |
| H1B | CPT |
| OPT | H4 Spouse of H1B |
| GC Green Card |
Employment Type:
| Full Time | Part Time |
| Permanent | Independent - 1099 |
| Contract – W2 | C2H Independent |
| C2H W2 | Contract – Corp 2 Corp |
| Contract to Hire – Corp 2 Corp |
Description:
La risorsa inserita all’interno del Chief Risk Officer a riporto diretto del Responsabile della funzione Antiriciclaggio, si occuperà:
- Analisi delle operazioni/posizioni sottoposte a rafforzata verifica
- Analisi di operazioni sottoposte a deroga autorizzativa
- Esercizio annuale di Autovalutazione Antiriciclaggio
- Progetti di adeguamento normativo degli strumenti AML e fasi di test
Responsibilities:
Please refer the Job description for details
REQUIREMENT SUMMARY
Min:N/AMax:5.0 year(s)
Information Technology/IT
IT Software - Other
Software Engineering
Graduate
Proficient
1
00144 Roma, Italy
