Analyste Junior KYC

at  Groom Associes

Le rôle concerne une grande banque - plus de détails à venir. Voici ce que vous ferez :
Analyser le profil du client pour déterminer les informations KYC requises selon la procédure.
Analyser les documents existants, obtenir de nouveaux documents en cas de changements observés.
Collecter ou obtenir les informations sur le client à partir de sources publiques.
Analyser les données collectées, effectuer des vérifications de cohérence, collaborer avec les partenaires internes pour recueillir les informations et documents manquants, confirmation et validation.
Effectuer des vérifications de nom et des vérifications d’antécédents.
Saisir les données du client et télécharger les documents dans le système KYC, afin de garantir que le package de diligence raisonnable KYC pour le client, pour le nouvel onboarding ou la recertification du client existant, soit complété en temps voulu et conforme aux réglementations locales ainsi qu’à la procédure globale de la banque.
Responsable de la liaison avec les contrôleurs de qualité et les équipes de conformité pour tout problème.
Assurer l’approvisionnement, la maintenance et la mise à jour appropriés de la documentation de diligence raisonnable KYC.
Maintenir les connaissances appropriées pour être entièrement qualifié pour assumer le rôle.
Suivre toutes les formations obligatoires nécessaires pour acquérir et maintenir sa compétence.

VOS QUALIFICATIONS :

Licence ou master en finance, droit, banque ou domaines équivalents.
3 ans d’expérience antérieure dans une banque d’entreprise ou d’investissement, dont au moins 1 an sur les sujets KYC ou LCB-FT.
Expérience en recherche et analyse de données et de documents.
Certification Anti-Blanchiment ou CAMS est un plus.
Connaissance des réglementations bancaires à travers le monde est un plus.
Personne hautement analytique capable de reconnaître les informations importantes et d’identifier les risques, avec des compétences en résolution de problèmes.
Solides compétences organisationnelles avec un excellent souci du détail.
Excellentes compétences en communication verbale et écrite en anglais.
Capacité à travailler de manière indépendante, désireux d’apprendre.
Capacité à gérer plusieurs tâches et à gérer un grand nombre de priorités.
Auto-motivé et excellent joueur d’équipe.
S’efforce de fournir la solution de la manière la plus efficace et la plus rapide possible tout en respectant les normes : approche adaptable et flexible, coordination et orientation avec les autres parties prenantes.
Grande persévérance et diligence pour atteindre les objectifs et une gestion efficace du temps.
Bonne connaissance du pack MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

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