Asistente De Cumplimiento
at Grupo stt
Panamá, Veraguas, Panama -
| Start Date | Expiry Date | Salary | Posted On | Experience | Skills | Telecommute | Sponsor Visa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immediate | 29 Jan, 2025 | Not Specified | 30 Oct, 2024 | N/A | Good communication skills | No | No |
Required Visa Status:
| Citizen | GC |
| US Citizen | Student Visa |
| H1B | CPT |
| OPT | H4 Spouse of H1B |
| GC Green Card |
Employment Type:
| Full Time | Part Time |
| Permanent | Independent - 1099 |
| Contract – W2 | C2H Independent |
| C2H W2 | Contract – Corp 2 Corp |
| Contract to Hire – Corp 2 Corp |
Description:
Objetivo General: Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal. Funciones: 1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales…) y sus modificaciones. 2.
Realizar verificaciones periódicas de los clientes o proveedores en el Worldcheck o el programa que mantenga la Unidad o grupo para realizar estas búsquedas. 7. Revisar y modificar periódicamente el formulario de debida diligencia a clientes y proveedores. 8.
Inducción al personal de comercial, cobros y Cuentas por pagar sobre temas de cumplimiento. 9. Actualizar periódicamente las normas de SSNF al personal de Comercial, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Servicio al cliente. 10.
Verificar las declaraciones juradas de las sociedades. 11. Registro de Sociedades ante la SSNF 12. Agilidad y proactivo en la resolución de casos que surjan periódicament
Responsibilities:
Please refer the Job description for details
REQUIREMENT SUMMARY
Min:N/AMax:5.0 year(s)
Information Technology/IT
IT Software - Other
Software Engineering
Graduate
Proficient
1
Panamá, Panama
