Experienced – Financial Crime Functional Analyst - Milano/Roma - Risk Advisory

at  Deloitte

EXPERIENCED – FINANCIAL CRIME FUNCTIONAL ANALYST - MILANO/ROMA - RISK ADVISORY

Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Finacial Crime FS di Deloitte Risk Advisory nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.
Il business Financial Crime FS è specializzato nello sviluppo delle attività di controllo nelle principali materie Financial Crime quali antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni internazionali, fraud risk management, anti-bribery&corruption, market abuse, third parties risk management.

WINNING REQUIREMENTS

• Laurea in Ingegneria gestionale, Economia, Giurisprudenza; Master o equivalenti in ambito compliance/AML o sistema dei controlli interni sono considerati un plus;
• Esperienza di 2-5 anni;
• Conoscenza della normativa di riferimento in materia di antiriciclaggio (AML/CFT) e sanzioni internazionali/financial sanction;
• Conoscenza dei principali processi ed attività di controllo in ambito AML/CFT tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: adeguata verifica, rilevazione e gestione delle operazioni potenzialmente sospette;
• Conoscenza degli strumenti e delle piattaforme (anche custom) principalmente utilizzate a supporto dei processi e delle attività di controllo in materia;
• Definizione dei requisiti di business/ funzionali nell’ambito di progetti di trasformazione ed evoluzione di strumenti esistenti (anche custom) ovvero adozione di nuove piattaforme;
• Analisi dati e calibrazione strumenti strumenti a supporto dei controlli AML/CFT;
• Conoscenza degli approcci e delle modalità di identificazione e valutazione di possibili fornitori, partner di piattaforme e/o soluzioni per garantire l’evoluzione e l’efficientamento dei processi e delle attività di controllo;
• Conoscenza delle modalità e degli approcci di demand management all’interno delle organizzazioni aziendali (esigenza di business, analisi e valutazione dei connessi benefici, valutazioni di costo, gestione delle priorità);
• Project management e gestione degli stakeholders/ complessive attività progettuali;
• Dimestichezza con l’applicazione di possibili soluzioni di efficientamento ed evoluzione dei processi e delle attività di controllo basate sull’applicazione dell’intelligenza artificiale;
• Precedenti esperienze nell’ambito di progetti di trasformazione ed evoluzione di piattaforme e strumenti supporto dei processi e attività di controllo in ambito Financial Crime
• Conseguimento Certificazione in ambito Project Management: “PMP”, “Scrum”, “Prince 2”,
• Conseguimento Certificazioni Financial Crime ACAMS: “CAMS”, “CGSS”, “CCAS”;
• Predisposizione al lavoro in team;
• Conoscenza avanzata della lingua inglese, sia scritta che parlata.
• Disponibilità ad operare in trasferta anche internazionale.

La risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:

• Identificare i bisogni del cliente e contribuire alla formulazione delle più opportune soluzioni progettuali, utilizzando un approccio strutturato ed orientato al problem solving;
• Contribuire a creare una relazione di fiducia, positiva e collaborativa, all’interno del team e con il cliente;
• Mostrare maturità professionale in situazioni complesse e delicate, fungendo da punto di riferimento per i colleghi junior;
• Collaborare efficacemente attraverso il Network Internazionale, al fine di definire e fornire soluzioni in linea con le best practices globali;
• Definire soluzioni innovative, ad esempio basate su nuove metodologie analytics e nuove tecnologie, in collaborazione con i colleghi esperti in materia

La risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:

• Identificare i bisogni del cliente e contribuire alla formulazione delle più opportune soluzioni progettuali, utilizzando un approccio strutturato ed orientato al problem solving;
• Contribuire a creare una relazione di fiducia, positiva e collaborativa, all’interno del team e con il cliente;
• Mostrare maturità professionale in situazioni complesse e delicate, fungendo da punto di riferimento per i colleghi junior;
• Collaborare efficacemente attraverso il Network Internazionale, al fine di definire e fornire soluzioni in linea con le best practices globali;
• Definire soluzioni innovative, ad esempio basate su nuove metodologie analytics e nuove tecnologie, in collaborazione con i colleghi esperti in materia.