Junior - Fraud Analyst - Deloitte Nexthub

at  Deloitte

70121 Bari, Puglia, Italy -

Start DateExpiry DateSalaryPosted OnExperienceSkillsTelecommuteSponsor Visa
Immediate31 Jan, 2025Not Specified01 Nov, 2024N/ASia,StatisticaNoNo
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Required Visa Status:
CitizenGC
US CitizenStudent Visa
H1BCPT
OPTH4 Spouse of H1B
GC Green Card
Employment Type:
Full TimePart Time
PermanentIndependent - 1099
Contract – W2C2H Independent
C2H W2Contract – Corp 2 Corp
Contract to Hire – Corp 2 Corp

Description:

WINNING REQUIREMENTS

  • Laurea in Economia, Finanza, Statistica o equivalente;
  • Preferibile conoscenza delle tematiche in ambito antifrode (ACFE-IIA) e delle normative EBA/IVASS
  • Capacità di analizzare grandi volumi di dati in modo efficiente e accurato;
  • Abilità investigative eccellenti e capacità di pensiero critico;
  • Conoscenza avanzata della lingua inglese, sia scritta che parlata.

Responsibilities:

La risorsa Junior verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:

  • Esecuzione di assessment e gap analysis per identificare eventuali criticità rispetto alle normative vigenti;
  • Valutazione dei modelli di controllo antifrode implementati e analisi dei processi di compliance in materia di sanzioni nazionali e internazionali;
  • Supporto nella progettazione e revisione dei modelli di rilevazione delle frodi adottati dai soggetti obbligati.


REQUIREMENT SUMMARY

Min:N/AMax:5.0 year(s)

Financial Services

Accounts / Finance / Tax / CS / Audit

Finance

Graduate

Proficient

1

70121 Bari, Italy