KYC/AML Analyst

at  UMANA SPA

Umana S.p.A. cerca ANALISTI KYC/AML per un’importante istituto bancario. Ti occuperai principalmente di attività di controllo e monitoraggio relative alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Sarai responsabile dell’analisi dei rischi associati ai clienti e delle operazioni, della verifica dell’adeguatezza delle informazioni raccolte e della gestione delle segnalazioni di operazioni sospette. Sarai inoltre coinvolto in attività di formazione e aggiornamento del personale sulla normativa AML.

Responsabilità:

• Monitoraggio delle operazioni e dei comportamenti dei clienti per identificare possibili rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Questo comporta l’analisi di grandi quantità di dati e la capacità di identificare schemi e tendenze anomale.
• Verifica dell’adeguatezza delle informazioni raccolte dai clienti in fase di onboarding e durante la relazione. Questo richiede una buona conoscenza delle normative AML e delle procedure interne.
• Gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, compresa la preparazione di report dettagliati per le autorità competenti.
• Partecipazione a programmi di formazione e aggiornamento del personale sulla normativa AML. Questo richiede la capacità di comunicare in modo chiaro e efficace.

Requisiti:

• Laurea triennale in Economia, Giurisprudenza o discipline affini.
• Minima esperienza pregressa in ruoli analoghi nel settore bancario o assicurativo.
• Ottime capacità analitiche e di problem solving.
• Conoscenza delle normative AML
• Ottime capacità di comunicazione e di relazione con i clienti e con il personale interno.
• Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.

Si offre un contratto di 12 mesi in somministrazone.
Luogo di lavoro: Milano Assago
Operiamo nel rispetto delle diversità e con impegno nel favorire equità e pari opportunità, praticando e valorizzando l’inclusione. Il presente annuncio è rivolto senza forma di discriminazione alcuna a tutti i soggetti. L’eventuale declinazione di genere nei termini utilizzati nell’annuncio è da riferirsi comunque a candidati e candidate di ambo i sessi. Le candidature presentate non devono contenere dati relativi allo stato di salute, informazioni relative all’origine etnica, ad opinioni politiche o religiose, all’orientamento sessuale o legate allo stato di famiglia e alle responsabilità familiari. Su www.umana.it/privacy è possibile consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Reg. UE 2016/679)

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