OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

at  Blancas Sandoval Associates PA

Descripción de la empresa
UHY Blancas Sandoval & Asociados inicia actividades en el Sur de la Florida, USA en el 2012 y opera en Perú desde 2014. Miembro de Urban Hacker Young – UHY International, una red independiente de firmas de auditoría y consultores.
Líderes en asesorías de negocios, proporcionando una alta calidad en servicios de asesoría, consultoría, auditoría; en las áreas de contabilidad, tributaria, finanzas corporativas, y legal.
Estamos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento para uno de nuestros clientes, empresa multinacional de Construcción.

Descripción del empleo

• Implementar las políticas y procedimientos para asegurar la adecuada gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
• Entender y mantener el conocimiento de las regulaciones locales y globales de AML, las políticas y procedimientos AML/ATF de toda la empresa.
• Análisis de los reportes del desarrollo y cumplimiento normativo de las políticas y procedimiento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo LA/FT.
• Responsable del levantamiento de observaciones planteados por la superintendencia.
• Responsable de las capacitaciones a todo el personal acerca de las políticas establecidas.
• Proponer las estrategias de la empresa para prevenir y gestionar los riesgos de LA/FT.
• Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT.
• Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el sistema de prevención del LA/FT.
• Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados.

Please refer the Job description for details