Transaction Monitoring & AML Analyst

at  Nexi Germany GmbH

Warum sich uns 2024 anschließen?
Denke an die digitalen Werkzeuge, die wir täglich nutzen - vom virtuellen Einkauf bis zu kontaktlosen Zahlungen. Sie gestalten unsere Zukunft. Schließe dich uns an, um die Zukunft des digitalen Bankwesens in einer innovativen Umgebung zu beeinflussen. Mit unserem globalen Zusammenschluss sind die Möglichkeiten für persönliches Wachstum und Zusammenarbeit groß.

Wenn du dich uns in der Rolle als Transaction Monitoring AML & Fraud Analyst anschließt, kannst du Folgendes von uns erwarten :

• Attraktives Gehalt und ein insgesamt wettbewerbsfähiges Paket
• Gut strukturierte Schulungen für den Job und kontinuierliche Unterstützung durch deinen Manager
• Hybrid-Arbeitsweise
• Flexible Arbeitszeiten
• Zuschuss für Home-Ausstattung
• Ausrüstung für die Rolle (Laptop und Mobiltelefon)
• Freiwillige Pensionskasse
• Empfehlungsprämien für die Empfehlung neuer Teammitglieder für das Unternehmen
• Jobrad

Über deine zukünftige Rolle
Als Transaction Monitoring AML & Fraud Analyst bist du verantwortlich für die Überwachung von Transaktionen des Debit- und Kreditkarten Umsatzes in Hinblick auf Bezug zu geldwäscherechtlichen, betrügerischen und/oder Terrorismus Finanzierungen. Standort ist Eschborn bei Frankfurt

Deine Hauptverantwortlichkeiten in dieser Rolle werden sein

• Bearbeitung von Transaktionen, die im Rahmen des Regelwerkes aufgefallen sind
• Analyse der Alerts und Treffen einer finalen Entscheidung
• Erkennung von außergewöhnlichen Transaktions-, Betrugsmuster oder Verhaltensweisen bei Händlern und Ergreifung von situativen Maßnahmen
• Aktive Nachverfolgung von Händleraktivitäten, Kontaktaufnahme in Wort und Schrift
• Umfassende Dokumentation zu jeder Bearbeitung
• Vorbereitung von Verdachtsmeldungen an die AML Abteilung, wenn Verdacht auf Geldwäsche besteht
• Überwachung von Sperrlisten
• Bearbeitung und Analyse eingehender Behördenanfragen
• Website Monitoring der angeschlossenen E-Commerce Händler

• Prüfung und Bearbeitung von BRAM/ GBPP FällenZusammenarbeit innerhalb des gesamten Compliance Teams und anderen Abteilungen von Nexi Germany

• Was macht dich zur besten Person für diesen Job?
  Du bist gespannt mehr zu erfahren? Wenn ja, überprüfe die Qualifikationen, die auf die Position zutreffen. Denke daran, dass es neben deinen Fähigkeiten und Erfahrungen dein Potenzial ist, das dich für den Erfolg in deinen täglichen Aufgaben qualifiziert.

Qualifikationen, die für den Erfolg in dieser Rolle benötigt werden:

• Abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Erfahrungen im Finanzdienstleistungsbereich und/oder im Bereich bargeldloser Zahlungssysteme / Kreditkarten Acquiring
• Erfahrung im Umgang mit Anforderungen aus dem GWG für Finanzdienstleistungsinstitute
• Sehr gute Kenntnisse der Mastercard und Visa Regularien
• Erfahrung in Präsentation / Moderation
• Neben Deutsch sind gute bis sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift erforderlich. Zusätzliche Französisch Kenntnisse wäre von weiterem Vorteil
• Anwendungssichere Kenntnisse im MS-Office Paket

Zusätzliche Fähigkeiten und Erfahrungen, die dich hervorheben würden:

• Hohe Lösungsorientierung und pragmatische Herangehensweise
• Sehr gutes mündliches und schriftliches Kommunikationsvermögen sowie sicheres Auftreten
• Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsstärke im Umgang mit in- und externen Partnern
• Belastbarkeit und hohe Eigenmotivation
• Zuverlässigkeit
• Teamorientierung

Jetzt bewerben!
Wenn diese Möglichkeit dich anspricht, würden wir uns freuen, von dir zu hören! Bitte bewirb dich so bald wie möglich. Wir werden Bewerbungen kontinuierlich überprüfen und die Position schließen, sobald wir die richtige Besetzung gefunden haben. Wir sind darauf bedacht, eine vielfältige Kultur zu schaffen, in der Talente aus allen Lebensbereichen das Gefühl haben, dass sie wirklich dazugehören.
Wir freuen uns darauf, mehr über dich zu erfahren!
Wenn du neugierig darauf bist, mit uns zu arbeiten, aber denkst, dass dies im Moment nicht die richtige Rolle für dich ist, schließe dich einer unserer Communities über folgenden Link an: www.nets.eu/careers/Pages/nets-job-openings.aspx#Communities
Auf diese Weise können wir in Kontakt bleiben für zukünftige Jobangebote.
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen

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