Financial Crime Business Analyst

at  Axis

Kom bij onze klant werken als Financial Crime Business Analyst en word de centrale verbindingspersoon voor Compliance, IT en bedrijfsvoering bij het implementeren en verbeteren van Financial Crime-systemen in banken. Je leidt ontwerpinspanningen, voert tests uit, analyseert gegevens, ontwikkelt modellen en stimuleert verbetermogelijkheden door middel van gegevensinzichten. Vereiste kwalificaties zijn onder andere een diploma in IT of Business, Financial Crime Compliance certificering, 5 jaar ervaring met bedrijfsanalyses en beheersing van de Engelse en Franse taal. Deze permanente functie in Luxemburg biedt een opwindende kans om bij te dragen aan een compliance-cultuur en een echte impact te hebben in de financiële dienstverlening.

DESCRIPTION

• Optreden als de centrale verbindingspersoon tussen de Compliance functie, bedrijfsvoering, IT en de leverancier van systemen/oplossingen in zaken die te maken hebben met systemen voor financiële criminaliteit;
• Leid het ontwerp of assisteer bij het ontwerp van de implementatie of wijzigingen van Financial Crime Compliance Tools in banken;
• Identificeren, bespreken, verzamelen, uitdagen en verbeteren van gebruikersverzoeken en -eisen;
• Vertalen en schetsen van business requirements, zorgen dat technische requirements accuraat worden geïmplementeerd in het systeem;
• Coördineren en uitvoeren van testen in samenwerking met Compliance, business/operations en IT;
• Regelmatig beoordelen van de effectiviteit van Financial Crime systemen binnen de infrastructuur van de bank;
• fungeren als data expert voor Financial Crime Compliance activiteiten, verzamelen, analyseren, interpreteren en presenteren van data;
• Gebruikmaken van gegevensanalyse om inzichten te genereren, verbetermogelijkheden te identificeren en acties aan te sturen, waarbij de nadruk ligt op KYC-gegevens, gegevens over transactiemonitoring, gegevens over transactiescreening en betalingsgegevens;
• Assisteren bij het opzetten en beheren van dashboards voor financiële criminaliteit met belangrijke statistieken en indicatoren;
• Evalueren van bestaande modellen en scenario’s, optimaliseren en valideren;
• Aanbevelingen doen om het toezicht op financiële criminaliteit te verbeteren door middel van nieuwe risicomodellen, modelvalidatie, statistische analyses en gevoeligheidstests;
• Documenteren van bedrijfsregels, drempelwaarden, parameters en scoringsmethodologie van het systeem;
• Scenarioregels uitvoeren om hun relevantie en efficiëntie te evalueren en bestaande regels en witte lijsten in twijfel trekken;
• Toezicht houden op kunstmatige intelligentie, Machine Learning-modules en andere algoritmen binnen Compliance;
• Regels en modellen ontwikkelen om opkomende trends, verdachte patronen en rode vlaggen aan te pakken;
• Verbeteren van MIS, dashboards en afhandelen van dagelijkse verzoeken met betrekking tot het systeem voor Compliance en de 1e verdedigingslinie;
• Deelnemen aan AML- en compliancecomités;
• Optreden als de stem van de compliancefunctie, het bevorderen en stimuleren van een compliancecultuur binnen de bank;
• Assisteer de compliancefunctie en verdedigingslinie 1 bij het verbeteren van MIS- en dashboardsystemen en het afhandelen van dagelijkse systeemgerelateerde verzoeken;
• Deelnemen aan AML- en compliancecomités;
• Dienen als vertegenwoordiger van de compliancefunctie in de bank en bijdragen aan het bevorderen van een compliancecultuur in de hele organisatie.

Please refer the Job description for details