Financial Crime Business Analyst

at  Axis

Nous sommes à la recherche d’un(e) consultant(e) spécialisé(e) dans le domaine de la criminalité financière pour assurer la liaison entre la conformité, l’informatique et les opérations commerciales dans la mise en œuvre et l’amélioration des systèmes de criminalité financière dans les banques. Vous dirigerez les efforts de conception, effectuerez des tests, analyserez les données, développerez des modèles et proposerez des opportunités d’amélioration grâce à la connaissance des données. Les qualifications requises comprennent un diplôme en informatique ou en commerce, une certification de conformité à la criminalité financière, 5 ans d’expérience en analyse commerciale et la maîtrise de l’anglais et du français. Ce poste permanent au Luxembourg offre une opportunité passionnante de contribuer à une culture de la conformité et d’avoir un impact réel dans le secteur des services financiers.

DESCRIPTION

• Assurer la liaison centrale entre la fonction de conformité, les opérations commerciales, l’informatique et le fournisseur de systèmes/solutions pour les questions liées aux systèmes de lutte contre la criminalité financière ;
• Diriger la conception ou participer à la conception de la mise en œuvre ou des modifications des outils de conformité en matière de criminalité financière dans les banques ;
• Identifier, discuter, rassembler, remettre en question et améliorer les demandes et les exigences des utilisateurs ;
• Traduire et définir les exigences commerciales, en veillant à ce que les exigences techniques soient correctement mises en œuvre dans le système ;
• Coordonner et effectuer des tests en collaboration avec la conformité, les affaires/opérations et l’informatique ;
• Évaluer régulièrement l’efficacité des systèmes de lutte contre la criminalité financière au sein de l’infrastructure de la banque ;
• Servir d’expert en données pour les activités de conformité en matière de criminalité financière, en collectant, analysant, interprétant et présentant les données ;
• Utiliser l’analyse des données pour générer des idées, identifier les opportunités d’amélioration et mener des actions, en se concentrant sur les données KYC, les données de suivi des transactions, les données de filtrage des transactions et les données de paiement ;
• Aider à la mise en place et à la gestion de tableaux de bord sur la criminalité financière avec des mesures et des indicateurs clés ;
• Évaluer les modèles et les scénarios existants, les optimiser et les valider ;
• Faire des recommandations pour améliorer la surveillance de la criminalité financière au moyen de nouveaux modèles de risque, de la validation des modèles, d’analyses statistiques et de tests de sensibilité ;
• Documenter les règles de gestion, les seuils, les paramètres et la méthodologie de notation du système ;
• Exécuter des règles de scénario pour évaluer leur pertinence et leur efficacité et remettre en question les règles existantes et les listes blanches ;
• Superviser l’intelligence artificielle, les modules d’apprentissage automatique et d’autres algorithmes au sein de la conformité ;
• Développer des règles et des modèles pour traiter les tendances émergentes, les schémas suspects et les signaux d’alerte ;
• Améliorer les MIS, les tableaux de bord et traiter les demandes quotidiennes liées au système pour la conformité et la première ligne de défense ;
• Participer aux comités de lutte contre le blanchiment d’argent et de conformité ;
• Agir en tant que porte-parole de la fonction de conformité, en promouvant et en encourageant une culture de conformité au sein de la banque ;
• Assister la fonction de conformité et la première ligne de défense dans l’amélioration des systèmes MIS et des tableaux de bord, et répondre à toutes les demandes quotidiennes liées au système ;
• Participer aux comités de lutte contre le blanchiment d’argent et de conformité ;
• Représenter la fonction de conformité au sein de la banque et contribuer à la promotion d’une culture de conformité dans l’ensemble de l’organisation.

Please refer the Job description for details